Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a sancționat luni 13 firme cripto, alături de două persoane anonime, pentru construirea de servicii cripto pentru a-i ajuta pe cetățenii ruși să evite sancțiunile.
Mulți dintre cei sancționați au oferit servicii sau au facilitat tranzacții pentru a ajuta alte entități desemnate să evite sancțiunile, a spus OFAC într-un comunicat.
„Rusia apelează din ce în ce mai mult la mecanisme alternative de plată pentru a eluda sancțiunile SUA și pentru a continua să își finanțeze războiul împotriva Ucrainei.” a declarat Brian E. Nelson, subsecretar pentru terorism și informații financiare.
Nelson a adăugat că Trezoreria va continua să expună și să perturbe companiile care permit instituțiilor financiare ruse sancționate să se reconecteze la sistemul financiar global.
OFAC a subliniat a constatat că multe dintre firmele cripto sancționate au tranzacționat cu bănci, burse și piețe de darknet rusești interzise folosind cripto.
Vezi și: DigiFT introduce jetoane de chitanță de depozit de bonuri de trezorerie din SUA pentru o protecție sporită a investitorilor
Firma de analiză Blockchain Chainalysis a declarat într-o postare pe blog că majoritatea entităților și persoanelor sancționate sunt legate de Rusia prin serviciile oferite.
Dintre firmele sancționate, două au fost evidențiate că au facilitat transferuri criptografice semnificative către grupurile sancționate în ultimii doi ani.
Aceste două firme sunt Netex24 și Bitpapa, confirmă Chainalysis, citând date din lanț.
Conform la Chainalysis, Netex24 facilitează serviciile de cripto pentru băncile rusești sancționate (raportul citează Tinkoff și Sberbank).
Pe de altă parte, Bitpapa operează o platformă de schimb criptografic peer-to-peer (P2P) care este deschisă cetățenilor ruși.
Nu s-a precizat dacă această platformă P2P era exclusivă pentru demografia menționată mai sus.
Piețele Darknet au reprezentat o mare parte din ieșirile de la Netex24 și Bitpapa către serviciile ilicite, conform Chainalysis.
„Valoarea trimisă de Netex24 și Bitpapa entităților sancționate și piețelor darknet a crescut constant de la începutul războiului Rusiei în Ucraina”, Chainalysis a scris.
Chainalysis a spus că se pare că OFAC se concentrează mai mult pe combaterea evaziunii sancțiunilor prin intermediul afacerilor cripto care permit accesul și ieșirea băncilor ruse sancționate.
Disclaimer: informațiile furnizate nu reprezintă sfaturi comerciale. Bitcoinworld.co.in nu își asumă nicio responsabilitate pentru investițiile făcute pe baza informațiilor furnizate pe această pagină. Recomandăm cu tărie cercetare independentă și/sau consultare cu un profesionist calificat înainte de a lua orice decizie de investiție.
#Binance #WRITE2EARN
Sursa: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/