Autoritățile americane acuză un om de afaceri german pentru că ar fi operat o schemă cripto-piramidală care a fraudat aproximativ 150 de milioane de dolari de la investitori.
Într-un nou comunicat de presă, Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Est al New York-ului îl acuză pe Horst Jicha de fraudă cu valori mobiliare și conspirații pentru a comite fraudă cu valori mobiliare, fraudă electronică și spălare de bani pentru desfășurarea unei escrocherii cripto de mai multe milioane de dolari.
Potrivit procurorilor federali, cetățeanul german a co-fondat și condus USI Tech, o platformă online care „pretindea să facă investițiile în criptomonede ușoare și accesibile investitorului obișnuit cu amănuntul”. Dar, în loc să facă investiții legitime în active digitale, firma ar fi derulat o schemă de marketing pe mai multe niveluri menită să încurajeze investitorii să recruteze alți investitori și să-i determine să cumpere produse promovate ca criptomonede.
„În 2017, Jicha a adus USI Tech în Statele Unite și l-a comercializat agresiv retailerilor americani pe rețelele de socializare și prin prezentări în persoană în care a garantat în mod fals randamente mari ale investițiilor și a făcut afirmații false cu privire la legalitatea ofertelor de investiții ale platformei. ”
Potrivit procurorilor federali, USI Tech și-a închis brusc operațiunile din SUA, după ce a atras controlul autorităților de reglementare la începutul anului 2018, lăsând investitorii să se uite la pierderi de milioane de dolari.
„O mare parte din banii lipsă – Ether și Bitcoin evaluați la aproximativ 150 de milioane de dolari la data arestării sale – au fost trimiși la adresele de depozit de criptomonede controlate de Jicha după ce USI Tech și-a încetat activitatea.”
Jicha a fugit din SUA după ce a oprit operațiunile USI Tech în țară și a reușit să stea departe de o jumătate de deceniu, dar a fost arestat în decembrie 2023 în timp ce încerca să plece într-o vacanță în Miami, Florida.
Spune directorul adjunct responsabil al FBI, James Smith,
„Prea adesea investitorii cinstiți cad victimele schemelor care înconjoară oportunitățile financiare emergente. Horst Jicha ar fi făcut publicitate unei platforme care a făcut ca investițiile în criptomonede să fie simple și mai accesibile pentru investitori, cu randamente garantate. În realitate, platforma era doar o fațadă, iar când au apărut întrebări, Jicha a furat milioane din banii investitorilor săi și a fugit din țară. Indiferent de cât timp va dura, FBI va continua să aducă în fața justiției fraudatorii financiari criminali.”
Nu ratați nimic – Abonați-vă pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail
Verificați acțiunea prețului
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegram
Navigați pe Daily Hodl Mix
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine generată: Midjourney
Sursa: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/