US DOJ îl dă în judecată pe fondatorul defunctului Crypto Mixer pentru că nu a plătit o amendă de 60 de milioane de dolari

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) l-a dat în judecată pe Larry Dean Harmon, fondatorul defunctului mixer de criptomonede Helix, pentru că nu a plătit o sancțiune civilă de 60 de milioane de dolari de la rechizitoriul său în 2020. 

Procesul a fost depusă la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Columbia miercuri. Potrivit dosarului, amenda de 60 de milioane de dolari a fost impusă lui Harmon după ce acesta a pledat vinovat de acuzațiile împotriva lui în 2020.

Helix a spălat peste 300 de milioane de dolari

În decembrie 2019, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un birou al Departamentului de Trezorerie al SUA, pus sub acuzare creatorul Helix pentru încălcarea Legii federale privind secretul bancar (BSA). Agenția l-a acuzat pe dezvoltator că a conspirat pentru a spăla instrumente monetare și că operează o afacere de transmitere de bani fără licență prin intermediul său. mixer criptografic.

Înainte de acuzare, Harmon a operat Helix ca un cripto tumbler din iunie 2014 până în decembrie 2017. În anii săi activi, Helix a procesat peste 311 milioane USD în peste 1.2 milioane de tranzacții.

În iulie 2017, Harmon a devenit CEO al Coin Ninja, un schimb de criptomonede care a oferit și servicii de mixare. Firma a oferit, de asemenea, DropBit, un serviciu care permitea utilizatorilor să trimită și să primească bitcoini prin mesaje text și mânere Twitter, fără a trece prin procedurile de cunoaștere a clientului (KYC).

FinCEN a remarcat că Coin Ninja, DropBit și Helix nu au fost înregistrate ca întreprinderi de servicii monetare în timpul funcționării lor.

DOJ caută dobânzi și costuri

Harmon a pledat vinovat de acuzația de conspirație pentru spălare de bani în august anul trecut. FinCEN impusă o penalizare de 60 de milioane de dolari pentru el pentru „încălcarea intenționată” a actului împotriva spălării banilor (AML).

Dar de atunci, Harmon nu a plătit penalitatea, de unde și ultimul proces al DOJ. Dosarul a cerut instanței să-l oblige pe Harmon să plătească penalitatea plus dobânzi și cheltuieli.

„Statele Unite solicită cu respect Curții să reducă pedeapsa civilă impusă de FinCEN împotriva lui Harmon, acordând Statelor Unite o hotărâre în bani într-o sumă care urmează să fie stabilită de Curte, plus dobânzile prevăzute de lege, și acordând astfel de alte măsuri. așa cum Curtea consideră drept și potrivit”, se spunea.

Între timp, instanța a amânat condamnarea lui Harmon și este în așteptarea cooperării cu guvernul SUA.