Departamentul de Justiție al SUA are pus sub acuzare șase persoane diferite ar fi implicate în patru scheme unice de înșelătorie legate de criptomonede. S-a raportat că înșelătoriile au escrocat în mod colectiv investitorii din 135.5 milioane de dolari. Schemele au fost Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS și Circle Society.
O tragere de covor care implică colecții NFT
Cazul Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) implică un american care a strâns fonduri de 21 de milioane de dolari pentru o ofertă inițială de monede (ICO) inexistentă, despre care a susținut că a fost susținută de cei mai buni artiști Apple, Disney și alții. Pentru ca schema să pară mai realistă, bărbatul ar fi fabricat mărturii, cumpărând încrederea investitorilor.
Un alt caz are de-a face cu o schemă Crypto ponzi numită „EmpiresX”. Se pare că trei bărbați au fost mințile din spatele schemei. Escrocii au reușit să fraudeze investitori de până la 100 de milioane de dolari. Două dintre persoanele implicate erau cetățeni brazilian, în timp ce unul era american.
O tragere de covor care implică colecții NFT („Baller Ape Club”) este unul dintre cazurile de înșelătorie implicate. Tragerea covorului a făcut ca investitorii să piardă o sumă combinată de 2.6 milioane de dolari. Suspectul principal implicat în acest caz este Le Anh Tuan, cetăţean vietnamez, în vârstă de 26 de ani. El riscă 40 de ani după gratii dacă va fi condamnat. DoJ a etichetat aceasta „cea mai mare schemă NFT taxată”.
Ultimul caz implică o înșelătorie cu cripto-mărfuri în care David Saffron, în vârstă de 49 de ani, cu scopul de a crea o iluzie de bogăție pentru investitorii creduli, a prezentat apartamente luxoase de la Hollywood și paznici falși. Această înșelătorie i-a costat investitorilor 12 milioane de dolari.
Victimele sunt sfătuite de către DoJ să viziteze pagina web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement pentru a obține mai multe informații despre drepturile lor ca victime ale schemelor.
DoJ se angajează să protejeze investitorii de escrocherii criptografice
„Biroul nostru se angajează să protejeze investitorii de escrocii sofisticați care caută să valorifice noutatea relativă a monedei digitale”, a menționat Juan Antonio Gonzalez, procurorul SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, în timp ce i-a sfătuit pe investitori să se ferească de orice oferte din spațiul cripto. care promit profituri prea bune pentru a fi adevărate.
Departamentul de Justiție al SUA a luat în seamă comunitatea cripto, deoarece pare să caute escrocherii în spațiu. Acest lucru se datorează în special faptului că noutatea industriei a deschis calea pentru escrocherii deghizate în programe legitime.
Un DoJ raportează La începutul lunii trecute, a afirmat importanța „cooperării internaționale puternice în domeniul aplicării legii” în detectarea și aducerea în contabilitate a oricăror activități ilegale care implică active digitale.
Sursa: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/