Investitorii pot tranzacționa Bitcoin, Tether, Eth și alte active digitale pe aproximativ 600 de schimburi cripto disponibile la nivel mondial. Pe măsură ce importanța monedelor digitale crește, la fel și regulile și reglementările instituite pentru a le guverna în întreaga lume.
Companiile menite să eludeze reglementările generează confuzie
Criptomonedele au fost mult timp considerate Vestul Sălbatic al remitențelor, dar nu companiile de plăți online sau de transferuri de bani au fost la fel de deschise în solicitarea de fonduri ilegale precum cea prezentată într-un raport recent.
Potrivit experților din sectorul dreptului cripto, compania are sediul într-o „țară sancționată complet” – posibil Coreea de Nord – și și-a prezentat serviciile ca eludând sancțiunile financiare ale SUA. Conform înregistrărilor judecătorești, a fost dezvoltat cu ajutorul unei firme de acoperire din SUA care a permis achiziționarea de nume de domeniu.
Platforma, creată pentru a ajuta regiunile paria să evite restricțiile financiare, a gestionat peste 10 milioane de dolari în transferuri de bitcoin între Statele Unite și țara sancționată prin intermediul unui schimb criptografic din SUA care, conform opiniei, nu știa că asistă utilizatorii. în evitarea sancţiunilor.
Judecătorul Faruqui spune că tranzacțiile ilicite cripto-financiare vor fi urmărite și urmărite penal
Cineva a fost arestat pentru operarea platformei cripto, prin urmare decizia judecătorului Zia Faruqui a fost probabil desigilată. Totul face parte dintr-o tendință mai mare în modul în care forțele de ordine din SUA – și legea – se ocupă de criptomonede.
„În primul rând, moneda virtuală nu este de urmărit? GRESIT…. Problema a doua: moneda virtuală este scutită de sancțiuni? „GREȘIT”, conchide Faruqui, făcând referire la două scenete Saturday Night Live care parodiază prezentatorul TV și expertul politic John McLaughlin, care era remarcat pentru stilul său simplu.
„Am auzit de mult timp o narațiune conform căreia bitcoin ar putea fi folosit pentru a se sustrage de la sancțiuni”, spune Ari Redbord, șeful afacerilor juridice și guvernamentale la TRM Labs, care urmărește frauda criptografică și criminalitatea financiară. „Este prima dată când DoJ introduce un dosar penal legat de utilizarea frauduloasă a criptomonedelor pentru a sustrage pedepsele”, se arată în comunicat.
În timp ce decizia instanței stabilește un precedent legal conform căruia autoritățile pot și ar trebui să urmărească tranzacțiile cripto, de altfel, nu este remarcabilă. Hotărârea avertizează schimburile cripto că pot fi trase la răspundere pentru a ajuta utilizatorii să evite sancțiunile, fie intenționate, fie neintenționate, și servește drept avertisment pentru cei care încearcă să facă acest lucru.
Faruqui a mai adăugat că întrebarea este dacă regulile monedelor fiat vor ține pasul cu plățile blockchain fără întreruperi și transparente.
Starea reglementării criptografice
Consecințele potențiale ale criptomonedelor pentru stabilitatea financiară globală, precum și caracterul unic al tehnologiei subiacente, evidențiază necesitatea unor conversații de reglementare și a prioritizării deciziilor atât în țări, cât și la nivel global.
Nu a existat o reglementare integrată și durabilă a criptomonedelor, potrivit Consiliului Global Viitorului privind Criptomonedele WEF, în ciuda grupurilor internaționale care lucrează la analiza riscurilor și a răspunsurilor politice adecvate la creșterea criptomonedelor.
Băncile centrale și autoritățile din întreaga lume sunt deja cu ochii pe această tendință în creștere. Toți au același scop în minte: să-și stabilizeze sistemele monetare și să încurajeze inovația și progresul economic.
Sursa: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/