SUA acuză cinci ruși și doi venezueleni de contrabandă cu petrol și echipamente militare folosind criptomonede

Pe 19 octombrie, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a acuzat doi cetățeni venezueleni și cinci ruși că au folosit criptomonede pentru a spăla bani pentru oligarhii ruși prin vânzarea de barili de petrol din Venezuela, lovită de sancțiuni.

Potrivit comunicatul de presă, inculpații au introdus ilegal milioane de barili de petrol în Rusia și China, spălând „zeci de milioane de dolari”. Au folosit cripto pentru a spăla o parte din fonduri.

Printre inculpații ruși se numără Iuri Orekhov, Artem Uss (fiul guvernatorului regiunii ruse Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin și Serghei Tuliakov. Pe lângă venezuelenii Juan Fernando Serrano Ponce, cunoscut și ca „Juanfe Serrano” și Juan Carlos Soto, care a acționat ca intermediar între tranzacțiile ilicite cu petrol ale companiei de stat venezuelene „Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).

„Serrano Ponce și Soto au intermediat tranzacții în valoare de milioane de dolari între PDVSA și NDA GmbH, care au fost direcționate printr-un grup complex de companii fictive și conturi bancare pentru a disimula tranzacțiile.”

Cum a funcționat rețeaua criminală?

Potrivit DOJ, Orekhov a fost listat ca coproprietar, director general și CEO al Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), o companie privată implicată în comercializarea de echipamente industriale și mărfuri cu sediul în Hamburg, Germania.

NDA GmbH a servit drept front pentru achiziționarea de tehnologie militară americană utilizată în avioane de luptă, sisteme de rachete, radare și sateliți, printre alte aplicații militare, care au fost apoi vândute altor companii care furnizează servicii de apărare în Rusia.

Potrivit informațiilor dezvăluite, Orekhov a recunoscut deschis în timpul unei conversații cu Ponce că acționa în numele unui oligarh rus sancționat, folosind compania sa (NDA GmbH) „pe front”, lăudându-se că nu vor fi descoperiți niciodată din cauza intermediarilor. folosit în afacere.

„Nu au fost griji... aceasta este cea mai proastă bancă din Emirate... ei plătesc pentru tot.”

În plus, rețeaua criminală a folosit curieri din Rusia și America Latină pentru a primi sume mari de numerar, care au fost apoi schimbate în criptomonede pentru a-și spăla veniturile.

Autoritățile americane se așteaptă să extrădeze inculpații

Breon Peace, procurorul SUA pentru Districtul de Est al New York-ului, a declarat că inculpații au orchestrat „o schemă complexă pentru a obține în mod ilegal tehnologie militară a SUA și venezuelean sanctionat oil” prin companii fictive și criptomonede.

La rândul său, Michael J. Driscoll, director adjunct responsabil al Biroului Federal de Investigații și Oficiul de teren (FBI) din New York, a apreciat efortul autorităților de a demonta o „rețea sofisticată” creată de cel puțin cinci ruși și doi venezueleni. cetăţenii.

Orekhov și Uss sunt reținuți în Germania și, respectiv, Italia, în așteptarea procedurilor de extrădare la cererea Statelor Unite. Dacă vor fi dovediți vinovați, inculpații riscă până la 30 de ani de închisoare în Statele Unite.