Autoritatea de supraveghere din Marea Britanie avertizează că firma cripto FTX nu este înregistrată - ar putea fi o înșelătorie

FTX, cu sediul în Bahamas, a răspuns la avertismentul Autorității de conduită financiară (FCA) din Marea Britanie că firma cripto operează neautorizat în țară. Potrivit unui purtător de cuvânt al FTX, numerele de telefon enumerate nu sunt autentice și asociate unei înșelătorii.

O firmă numită FTX a fost adăugată vineri la Registrul Serviciilor Financiare (FS), ceea ce poate ajuta la informarea consumatorilor cu privire la potențialele escrocherii. Site-ul FCA spune că rezidenții din Marea Britanie sunt vizați, dar este puțin probabil să recupereze fonduri pierdute, deoarece firma nu este o companie înregistrată.

Potrivit Bloomberg, un purtător de cuvânt al firmei cripto-antreprenorului Sam Bankman-Fried a spus că analizează chestiunea, dar că trei numere de telefon legate de escrocherii cunoscute au fost listate în Registrul FS în loc de cifrele sale autentice.

„Ne analizăm și comunicăm cu autoritățile de reglementare; credem că un escroc se uită la FTX”, a spus purtătorul de cuvânt într-un e-mail către Bloomberg.

Potrivit site-ului FCA, trei numere de telefon sunt listate în legătură cu FTX neînregistrat. Protos a descoperit că toate au fost semnalat de mai multe ori ca o înșelătorie prin numeroase registre telefonice online.

„Acest apel este o înșelătorie de rambursare”, a raportat un utilizator la identificarea apelantului . „Am fost sunat astăzi […] pentru o rambursare a banilor și mi-au spus să mă conectez la computer și să descarc o aplicație… Am refuzat și mi-am anulat apelul…”

Citeşte mai mult: Organismul de supraveghere al Marii Britanii FCA avertizează că firmele cripto nu fac spălarea banilor

Alte rapoarte spun că escrocii își țintesc bitcoinul - unii și-au pierdut banii. Un utilizator a spus că au sunat escrocii pe nume Nicholas J. Martin și John S. Spencer de la o companie numită AML (Anti Money Laundering). Ei au spus că ar putea ajuta la recuperarea fondurilor deja furate de alți escroci „cheltuind o sumă similară [în] BTC pentru a arăta legitimitatea tranzacției pentru blockchain.”

Ei au spus că „algoritmul” va returna apoi banii către țintă. Se presupune că escrocii vor cere țintei informații private pentru a confisca bitcoinul.

„Escrocii foarte profesioniști și inteligenți până la capăt. Nu aveți încredere în ei”, se încheie comentariul.

FCA a vizat firme precum FTX înainte

Deși este cu siguranță posibil ca FCA să fi semnalat într-adevăr o înșelătorie legitimă în depunerea sa de vineri, FTX nu este în prezent înregistrată la organul de supraveghere financiar din Regatul Unit. Nerespectarea acestui lucru a aterizat schimbul de criptomonede Binance în apă caldă cu FCA anul trecut.

Binance Markets Limited a fost afiliat Binance interzis de-a dreptul de a oferi servicii reglementate în Regatul Unit, după ce a ascuns informații cu privire la locul în care își are sediul compania și la modul în care funcționează. Șeful său, Changpeng Zhao, a sugerat în decembrie că compania va colabora cu autoritățile de reglementare pentru a-și recăpăta locul în regiune.

La momentul scrierii, Binance, Coinbase și FTX sunt doar câteva dintre firmele cripto neînregistrate în Marea Britanie.

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.