Trezoreria SUA solicită comentarii publice cu privire la limitarea infracțiunilor legate de cripto

Departamentul de Trezorerie al SUA a cerut publicului să ofere feedback cu privire la rolul activelor digitale în facilitarea finanțării ilicite și la modul în care autoritatea de reglementare ar putea reduce riscurile asociate.

La 19 septembrie Trezoreria a anunțat feedback-ul publicului îi va ghida perspectiva în elaborarea unui proiect de lege de reglementare, așa cum este solicitat de Ordinul executiv al lui Biden privind cripto.

La 9 martie 2022, președintele Joe Biden a lansat un ordin executiv care a direcționat toate agențiile federale să elaboreze reglementări privind criptomonedele care abordează șase probleme cheie, inclusiv protecția consumatorilor, atenuarea finanțării ilicite și promovarea liderului SUA în sistemul financiar global.

Ordinul executiv a menționat că utilizarea activelor digitale le-a oferit actorilor răi pârghia de a se angaja cu ușurință în infracțiuni financiare legate de spălare de bani, terorism, fraudă și scheme de furt.

Trezoreria a declarat că a colaborat cu mai multe agenții guvernamentale pentru a dezvolta un plan de acțiune care urmărește atenuarea activităților ilicite. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare este deschisă să colaboreze cu publicul pentru a dezvolta un plan de acțiune coordonat.

Prin această cerere de comentarii (RFC), Trezoreria solicită contribuția publicului pentru a-și înțelege punctul de vedere cu privire la riscurile emergente și ce măsuri ar trebui să întreprindă Guvernul SUA și Departamentul de Trezorerie pentru a le atenua.

Publicul interesat este rugat să comenteze întrebările referitoare la

• Cum ar putea fi utilizate cripto-urile în finanțele ilicite și riscurile pe care le prezintă.
• Modul în care guvernul SUA ar putea împiedica infractorii să folosească abuziv activele cripto.
• Cum poate Trezoreria să colaboreze cu sectorul privat pentru combaterea finanțării ilicite.

Trezoreria a cerut, de asemenea, să știe cum instrumentele de analiză blockchain pot ajuta la îmbunătățirea procesului său de conformitate CSB/CFT și cum poate reduce riscurile ilicite în cazul în care un CBDC din SUA este lansat.

Statele Unite au luat măsuri pentru a reglementa cripto

Agențiile federale din SUA, inclusiv Trezoreria, se pregătesc să ofere un plan de acțiune coordonat pentru a reglementa industria cripto.

Pe 17 septembrie, Casa Albă și-a lansat cadru pentru a aborda reglementarea cripto, frauda criptografică și fezabilitatea dezvoltării unui dolar digital.

Discuțiile în curs din Congresul SUA sugerează planuri de a permite Commodity Futures Trading Commission (CFTC) să reglementa criptomonede, în special Bitcoin și Ethereum.

Președintele SEC Gary Gensler sprijinite moțiunea, adăugând că el va oferi CFTC un control mai mare asupra pieței cripto „atâta timp cât aceasta nu ia putere de la SEC”.