Schimbul de criptomonede Bittrex se încheie cu Trezoreria SUA și Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) în valoare de 53 de milioane de dolari.
Potrivit unui comunicatul de presă, Oficiul Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) și FinCEN au acuzat Bittrex de încălcarea sancțiunilor și a obligațiilor împotriva spălării banilor (AML).
Bittrex riscă amenzi de 24 de milioane de dolari de la OFAC și 29 de milioane de dolari de la FinCEN, în ceea ce este prima acțiune comună de aplicare a legii între cele două agenții de reglementare.
Investigațiile asupra Bittrex au constatat încălcări ale mai multor programe de sancțiuni și încălcări „intenționate” ale cerințelor de raportare AML și raportarea activităților suspecte (SAR) ale Legii privind secretul bancar.
Mai exact, s-a constatat că Bittrex nu a reușit să împiedice persoanele aflate aparent în regiunea Crimeea din Ucraina, Cuba, Iran, Sudan și Siria să folosească schimbul pentru a efectua tranzacții cripto în valoare de aproximativ 263,451,600 USD între martie 2014 și decembrie 2017.
Trezoreria spune că Bittrex ar fi trebuit să știe că tranzacțiile veneau din zonele sancționate pe baza adreselor IP, dar nu a reușit să acționeze.
Directorul OFAC, Andrea Gacki, a spus că astfel de încălcări amenință securitatea națională.
„Atunci când firmele de monedă virtuală nu reușesc să implementeze controale eficiente de respectare a sancțiunilor, inclusiv controlul clienților aflați în jurisdicții sancționate, ele pot deveni un vehicul pentru actorii iliciți care amenință securitatea națională a SUA... Bursele de monedă virtuală care operează în întreaga lume ar trebui să înțeleagă cine – și unde – clienții lor. sunt. OFAC va continua să tragă la răspundere firmele, în industria monedei virtuale și în alte părți, a căror eșec de a implementa controale adecvate duce la încălcări ale sancțiunilor.”
Directorul interimar al FinCEN, Himamauli Das, a spus că programul AML al Bittrex și eșecurile de raportare SAR „au expus în mod inutil sistemul financiar american unor actori de amenințări”.
„Eșecurile Bittrex au creat expunerea la contrapărți cu risc ridicat, inclusiv jurisdicții sancționate, piețe darknet și atacatori de ransomware. Furnizorii de servicii de active virtuale sunt atenți că trebuie să implementeze programe solide de conformitate bazate pe riscuri și să îndeplinească cerințele lor de raportare BSA. FinCEN nu va ezita să acționeze atunci când identifică încălcări intenționate ale BSA.”
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock/ProleR
Sursa: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/