SEC din SUA depune acuzații împotriva directorilor Coindeal pentru înșelătorie criptografică

• Autoritatea de reglementare susține că nu a avut loc nicio tranzacție Coindeal. 
• SEC a spus că inculpații au furat în mod colectiv milioane de dolari din banii investitorilor.

Miercuri, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a declarat că a depus acuzații împotriva celor opt persoane implicate în criptomoneda de 45 de milioane de dolari Ponzi înșelătorie Coindeal. Comisia pentru valori mobiliare a descris Coindeal ca o înșelătorie flagrantă și de anvergură a ofertelor neînregistrate, întreprinsă cel puțin între 2018 și 2022.

SEC a raportat că creatorul Coindeal Neil Chandran și promotorii Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel și Linda Knott „au susținut în mod fals că investitorii ar putea genera profituri extravagante. Investind într-o tehnologie blockchain numită Coindeal. Asta ar fi vândut cu trilioane de dolari unui grup de cumpărători proeminenți și bogați.”

Nicio tranzacție nu a avut loc vreodată

În timp ce dividendele au fost promise investitorilor, autoritatea de reglementare susține că nu a avut loc nicio tranzacție Coindeal. Mai mult, SEC a spus că inculpații au furat în mod colectiv milioane de dolari din banii investitorilor pentru uz personal. Și că unul dintre reclamanți, Chandran, a folosit banii clienților pentru a cumpăra automobile, imobile și o barcă.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. și Bannersgo LLC au fost, de asemenea, taxate de autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare pentru rolul lor în schema frauduloasă de investiții cripto.

Directorul regional al SEC din Chicago, Daniel Gregus, a spus:

„Pretindem că inculpații au susținut în mod fals accesul la tehnologia blockchain valoroasă și că vânzarea iminentă a tehnologiei ar genera profituri ale investițiilor de peste 500,000 de ori pentru investitori.”

Chandran a fost acuzat de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) în luna iunie a anului trecut pentru implicarea sa în Coindeal cryptocurrency fraudă. El a fost acuzat de trei acuzații de fraudă electronică și două acuzații de tranzacție monetară cu profit ilicit.