US DOJ condamnă un bărbat la 5 ani de închisoare pentru fraudă criptografică

• Joshua David Nicholas a fost „Comerciant șef” pentru EmpiresX, conform DOJ.
• Schimbul a fost o înșelătorie care a furat active digitale în valoare de 100 de milioane de dolari.

Joshua David Nicholas, originar din Florida, a pledat vinovat pentru fraudarea investitorilor cu 100 de milioane de dolari în active digitale prin participarea sa la cryptocurrency rețeaua EmpiresX. Drept urmare, el ar putea petrece până la cinci ani în închisoarea federală.

Guvernul SUA a prins luna trecută o nouă bandă criminală din Florida. Trei rezidenți din Miami, identificați ca Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez și Asdrubal Ramirez Meza, riscă până la 30 de ani de închisoare pentru rolul lor într-o înșelătorie bancară și criptomonede de 4 milioane de dolari.

AI și inteligența umană pentru a crește profiturile

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a lansat o declarație în care susține că Joshua David Nicholas a fost „Comerciantul șef” pentru EmpiresX, un schimb de criptomonede care a promis profituri „garantate” utilizatorilor.

Totuși, schimbul a fost o înșelătorie care a furat active digitale în valoare de 100 de milioane de dolari de la investitori nebănuiți. Nicholas și câțiva dintre colegii săi au mințit clienții de-a lungul întregii vieți a companiei, spunând că au folosit AI și inteligența umană pentru a crește profiturile.

Ca altul Ponzi, EmpiresX nu sa obosit niciodată să se înregistreze la autoritățile financiare sau să ia orice alte măsuri de precauție pentru a se asigura că compania poate funcționa legal.

Șeful platformei a admis o acuzație de conspirație pentru a efectua fraude cu valori mobiliare. Deoarece și-a recunoscut deja infracțiunile, riscă maximum cinci ani într-un penitenciar federal. Instanța va ține cont de Liniile directoare privind sentința din Statele Unite înainte de a pronunța o hotărâre definitivă, astfel încât o dată de sentință nu a fost stabilită.

Toți utilizatorii care cred că ar fi fost victime ale înșelătoriei au fost îndemnați să o raporteze pe site-ul web al Departamentului de Justiție al SUA. Ca urmare, ei vor afla mai multe despre transmiterea unei declarații de impact și despre compensarea.

Recomandat pentru tine:

CZ dezvăluie informații obligatorii partajate de Binance către DOJ