US DOJ arestează trei bărbați din Miami pentru o înșelătorie criptografică de peste 4 milioane de dolari 

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a arestat trei bărbați din Miami care ar fi fost implicați într-o schemă de furt de milioane de dolari în criptomonede de la o bursă de criptomonede nedezvăluită și de la alte bănci din America.  

Trei bărbați au fraudat bănci, Crypto Exchange

Potrivit Anunțul DOJ, inculpații Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez și Asdrubal Ramirez Meza au organizat schema, care a durat câteva luni în 2020, pentru a frauda băncile din SUA și un schimb de criptomonede. de peste 4 milioane de dolari în 2020. 

Trio-ul a achiziționat monede digitale în valoare de peste 4 milioane de dolari de la compania comercială neidentificată folosind pașapoarte false din SUA și permise de conducere obținute de la alte persoane pentru a deschide conturi pe platformă și și-au executat cu succes planul. Cu toate acestea, conturile au fost legate de conturi bancare din SUA, care erau, de asemenea, deținute și administrate de trio. 

După achiziționarea criptomonedelor de la schimb, bărbații transferau activele într-un portofel extern înainte de a suna băncile pentru a raporta tranzacțiile ca tranzacții neautorizate, revendicând victimele fraudei și obligând băncile să inverseze tranzacțiile.

Băncile le-ar rambursa, iar schema a continuat până când băncile afectate au înregistrat peste 4 milioane de dolari în răsturnări frauduloase, iar schimbul cripto nedezvăluit a pierdut mai mult de 3.5 milioane de dolari în active digitale. 

„După cum se spune, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez și Asdrubal Ramirez Meza au folosit identități furate pentru a cumpăra o criptomonedă și apoi s-au dublat prin contestarea tranzacțiilor, înșelând băncile americane, făcându-le să creadă că ei înșiși au fost victimele fraudei altcuiva. Datorită eforturilor Grupului de lucru El Dorado al HSI, duplicitatea lor a fost descoperită, iar acum se confruntă cu acuzații federale serioase”, a declarat procurorul american Damian Williams. 

Fraudă electronică și furt agravat de identitate 

Inculpaţii ar fi pacalit platforma de tranzacționare cu activele sale trimise la o altă adresă de portofel din afara bursei și băncile care au rambursat fondurile utilizate pentru achiziții. 

Potrivit autorităților, infractorii au încasat veniturile generate din schemă prin transferuri bancare, cecuri de casierie și retrageri de la bancomate.  

Procuratura SUA i-a acuzat pe trio-ul din Districtul de Sud al New York-ului pentru infracțiuni multiple, inclusiv fraudă electronică și furt agravat de identitate, pentru exploatarea atât a pieței cripto, cât și a sistemului financiar american. 

Acuzații vor apărea la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Floridei pentru a fi judecați, a spus DOJ.