Agenția SUA leagă ATM-urile cripto cu traficul de persoane și de droguri

Biroul de responsabilitate guvernamentală al Statelor Unite (GAO) dă vina pe ATM-urile cripto pentru utilizarea sporită a monedelor digitale pentru a facilita comerțul global de trafic de persoane și de droguri.

Într-un raport publicat luni, agenția a sugerat că cripto ATM-urile devin din ce în ce mai populare în rândul traficanților de oameni și de droguri, în mare parte din cauza naturii lor nereglementate și a dificultății de a urmări tranzacțiile efectuate prin intermediul acestora.

Acuzații de trafic de ATM-uri cripto

Studiul a fost realizat în septembrie anul trecut în încercarea de a înțelege nivelul de utilizare a monede virtuale în operațiunile internaționale de trafic și modul în care agențiile americane de aplicare a legii s-ar putea poziționa pentru a contracara creșterea infracțiunilor facilitate de criptomonede.

Studiul a evidențiat, de asemenea, modul în care cartelurile de droguri din America de Sud și diverse organizații criminale transnaționale foloseau cripto bancomate pentru a muta milioane de dolari peste granițe, fără a atrage atenția agențiilor de aplicare a legii. 

Raportul a identificat cea mai mare provocare cu care se confruntă agenții precum Serviciul Poștal din SUA, Serviciul de Imigrare și Aplicare a Vămilor (ICE), Serviciul Fiscal Intern (IRS) și Biroul Federal de Investigații (FBI), în luptă împotriva criptocrimelor, a fost lipsa de informații despre cripto bancomate.

În timp ce chioșcurile cripto trebuie să se înregistreze la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), în prezent nu există nicio lege care să le oblige să divulge locațiile exacte ale ATM-urilor lor. Această lacună limitează capacitatea agențiilor de aplicare a legii de a identifica cripto ATM-uri în zonele predispuse la infracțiuni financiare. În raport, GAO a sugerat că IRS și FinCEN trebuie să colaboreze mai mult pentru a reglementa înregistrarea și funcționarea cripto ATM-urilor.

Reducerea criminalității în Crypto

În 2013, agențiile guvernamentale au reușit să închidă cu succes Silk Road, una dintre cele mai populare piețe dark web pentru droguri ilicite și sex. Cu toate acestea, această închidere a dus la apariția unor piețe mai noi, mai mici, care au îngreunat și mai mult agențiile de aplicare a legii să le detecteze, mai ales după ce majoritatea dintre ei au început să accepte cripto-ul ca plată.

Raport GAO sugerează că dificultățile asociate cu integrarea cardurilor de debit și de credit în operațiunile lor au făcut ca mai mult de jumătate din aproape patruzeci de piețe comerciale sexuale online majore să înceapă să accepte cripto-ul ca formă de plată.

Dar chiar și cu dificultatea asociată de a urmări criminalitatea cripto, guvernul SUA a avut un pic de succes în lupta împotriva utilizării monedelor virtuale în traficul de droguri și persoane. Numai anul trecut, IRS a confiscat peste 3 miliarde de dolari în criptomonede de la criminali, cel puțin 1 miliard de dolari din această sumă fiind legat de infamul Drum al Mătăsii.

Potrivit GAO, dintre toate IRS investigaţiile care a implicat cripto, un sfert legat de traficul de droguri. Pentru ICE, 36% din investigațiile sale cripto au fost legate de droguri. Însă Serviciul Poștal din SUA a avut cel mai mare procent de cripto-active legate de droguri confiscate, cu 85% din criptele sale implicate în trafic de droguri.