Ministerul de Finanțe al Turciei a anunțat că statul a lansat o investigație asupra fostului CEO al schimbului de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried, din cauza acuzațiilor de fraudă.
Saga falimentului FTX
Autoritățile turce, ca raportate de către agenția de știri de stat Anadolu Agency, a confiscat bunurile lui Sam Bankman-Fried împreună cu cele ale altor afiliați pentru a facilita investigațiile. Datorită lirei sale afectate de inflație, Turcia se întâmplă să fie una dintre țările de top cu adoptarea criptomonedelor.
Pe 11 noiembrie, FTX, la acea vreme al treilea cel mai mare schimb de criptomonede după volumul zilnic de tranzacționare, a depus Capitolul 11 faliment în Statele Unite ca urmare a luptei de lichiditate. FTX TR, o filială situată în Turcia, se numără printre cele 134 de entități enumerate ca parte a imperiului criptografic contestat Sam Bankman-Fried.
ministrul de finante al Turciei Nureddin Nebati a dezvăluit pe 23 noiembrie, că într-adevăr a fost lansată o anchetă de către comisia de investigare a crimelor financiare (MASAK) și că activele lui Bankman-Fried, precum și ale anumitor afiliați, au fost înghețate.
Potrivit MASAK, investigațiile sale preliminare asupra FTX dezvăluie o „suspiciune penală puternică” de conduită greșită pe piața de active cripto, inclusiv fabricarea tranzacțiilor de cumpărare și vânzare. În consecință, ministrul a îndemnat investitorii, comercianții cu amănuntul și instituțiile să abordeze spațiul criptomonedei cu „prudență maximă”.
FTX Turcia în necaz
Chiar și prin tulburările cauzate de depunerea falimentului, se raportează că echipa FTX Turcia a lucrat totuși pentru a procesa cererile de retragere ale clienților, cu scopul final de a returna toate fondurile clienților.
În special, multe dintre cele 134 de firme enumerate în petiția de faliment FTX, inclusiv echipa FTX TR, au fost obișnuite, aflând despre depunerea în același timp cu publicul.
Echipa FTX TR a fost lovită deosebit de puternic, deoarece mulți dintre angajați și-au pus salariile și bonusurile în firmă din cauza lipsei de încredere în băncile locale și pentru a se proteja împotriva inflației lirei.
În plus, s-a zvonit mai devreme astăzi pe Twitter că directorii FTX TR au fost reținuți de autoritățile financiare turce. Cu toate acestea, a fost confirmată ulterior că oficialii au fost doar urmăriți penal și verificați, dar nu reținuți.
Apel pentru o reglementare mai strictă
În timp ce Turcia rămâne unul dintre cei mai mari adoptatori de criptomonede la nivel global, plățile cripto au fost interzise în țară în aprilie 2021, iar furnizorilor de servicii li se interzice prin lege să încorporeze active digitale în afacerile lor. Acum, odată cu situația dificilă recentă FTX TR, eforturile sunt acum la vârf pentru a adopta o reglementare mai strictă pentru sector.
Sursa: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/