Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC) l-a interzis permanent pe Brian Jacques Creigh, directorul fondului de capital de risc cripto – Panacea Capital Pty Ltd. Autoritatea de reglementare australiană îi interzice acum să participe în industria serviciilor financiare.
Această hotărâre urmează descoperirii că Creigh a operat Fondul de investiții în criptomonede Panacea Capital fără o licență valabilă, implicând o conduită înșelătoare.
Cum a indus în eroare investitorii directorul Panacea Capital
ASIC a descoperit că Creigh a susținut în mod fals că Panacea Capital a fost autorizată în baza unei licențe Australian Financial Services (AFSL). Mai mult, el a emis fișe informative investitorilor care prezentau informații incorecte.
Aceste documente sugerau o garanție de capital, exagerau istoricul operațional al fondului și exagerau randamentele potențiale. De asemenea, au denaturat expertiza companiei.
În consecință, Creigh a canalizat fondurile investite într-o schemă frauduloasă în străinătate, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative. Mai exact, investitorii s-au confruntat cu o pierdere colectivă de aproximativ 7.7 milioane de dolari. ASIC l-a criticat pe Creigh pentru eșecul său de a detecta semne de avertizare clare de fraudă, subliniind necinstea și incompetența sa.
„Existau motive să credem că dl Creigh ar putea încălca o lege privind serviciile financiare din cauza lipsei sale fundamentale de competență, precum și a lipsei sale de fitness și de corectitudine”, a scris ASIC.
În plus, ASIC și-a înăsprit supravegherea pieței cripto. Acest lucru este necesar pe fondul prognozei de creștere a veniturilor cripto în Australia. Potrivit Statista, veniturile din criptomonede din Australia ar urma să atingă 1.65 miliarde de dolari până în 2028.
Citiți mai multe: Fonduri de acoperire criptografice: ce sunt și cum funcționează?
În septembrie 2023, comisia a luat măsuri împotriva Bobbob Ltd. și a directorului acesteia, Byron Goldberg. După o campanie de opt luni de comercializare a produselor de investiții bazate pe cripto, autoritatea de reglementare a impus Bobbob Ltd. o amendă de 53,280 AUD (~ 35,177 USD) pentru declarații înșelătoare.
Acestea sugerau că produsele lor erau aprobate de ASIC și ofereau securitate similară unei bănci, ceea ce era departe de realitate.
Mai mult, ASIC a vizat și entități globale precum Binance. Guvernul australian a interzis băncilor importante să facă tranzacții cu acest schimb criptografic și a efectuat investigații asupra operațiunilor sale.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu ghidurile Trust Project, BeInCrypto se angajează să raporteze imparțial și transparent. Acest articol de știri își propune să ofere informații corecte și în timp util. Cu toate acestea, cititorii sunt sfătuiți să verifice faptele în mod independent și să se consulte cu un profesionist înainte de a lua orice decizie bazată pe acest conținut. Rețineți că Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și Declinările de răspundere au fost actualizate.
Sursa: https://beincrypto.com/crypto-fund-banned-financial-advice/