Acești proprietari de schimburi criptografice pot primi 5 ani de închisoare

Comisia pentru Servicii Financiare din Coreea de Sud investighează 16 schimburi de criptomonede pentru încălcarea Legii specifice privind informațiile financiare. FSC a susținut că aceste burse funcționau ca entități care nu raportează.

În plus, au desfășurat activități de vânzări pe site-urile lor prin oferte atractive, fără a raporta guvernului sud-coreean. Pe 18 august, Unitatea de Informații Financiare (FIU), care lucrează sub FSC, numește acele 16 burse pentru încălcarea legii.

Acestea au inclus unele dintre cele mai importante burse care operează în țară, cum ar fi KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex și Pionex.

Regulile Actului Special în Coreea de Sud

Potrivit Actului Special, orice entitate comercială asociată cu active virtuale trebuie să îndeplinească cerințele de reglementare ale FIU. Aceasta include obținerea certificării sistemului de management al securității informațiilor (ISMS).

În cazul nedeclarării, o afacere poate risca 5 ani de închisoare sau o amendă care nu depășește 50 de milioane de woni. În plus, afacerea nu poate funcționa în sectorul cripto pentru încă cinci ani. Aceste reguli sunt aplicabile atât întreprinderilor locale, cât și străine.

În plus, FIU are și reguli prestabilite pentru activitățile de vânzări interne. Anul trecut, în iulie 2021, FIU a solicitat tuturor schimburilor să-și raporteze activitățile. Dar acum iese la iveală că cei 16 operatori de schimburi cripto de mai sus au funcționat ilegal. Vorbind cu publicația locală de știri News 1, un oficial FIU a spus:

„Operatorii de active virtuale neraportați pot fi expuși la riscuri, cum ar fi scurgerea de informații personale și piratarea, deoarece sistemul de management al securității informațiilor (ISMS), care este o cerință de raportare conform Legii speciale, nu este echipat corespunzător și există riscul de a fi folosit abuziv ca cale de spălare a banilor.”

Reprimarea companiilor de carduri de credit

În timpul investigației lor, FIU a constatat că aceste servicii de schimb criptografic permiteau, de asemenea, achiziții cripto folosind carduri de credit. Cu toate acestea, în conformitate cu Legea specială, această facilitate nu este permisă pentru schimburile neraportate. FIU lucrează acum cu furnizorii de carduri de credit pentru a se asigura că nu permit tranzacții de cumpărare cripto. De asemenea, autoritatea de reglementare le-a instruit să suspende tranzacțiile pentru operatorii nedeclarați.

Bhushan este un entuziast FinTech și deține un aspect bun în înțelegerea piețelor financiare. Interesul său pentru economie și finanțe atrage atenția asupra noilor piețe emergente de tehnologie Blockchain și criptocurrency. El este continuu într-un proces de învățare și se menține motivat prin împărtășirea cunoștințelor dobândite. În timpul liber citește romane de ficțiuni thriller și uneori își explorează abilitățile culinare.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.