- Aceasta este a doua acuzație împotriva Bitkub în acest an
- SEC reprimă bursele cu amenzi masive
- Două persoane asociate cu schimbul Satang au fost, de asemenea, amendate
SEC acuză persoane fizice și Bitkub de „trading spălat”."
O notificare din 27 septembrie a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din Tailanda a acuzat Bitkub și două persoane de „crearea unor volume artificiale de active digitale” pe platforma de schimb. Crearea de volume artificiale pe piață se numește „trading de spălare”. Aceasta implică infractorii care cumpără și vând active în același timp, umfland astfel volumul.
Bitkub și cei doi acuzați, Anurak Chuachai și Sakon Srakawee vor trebui să plătească 634,000 de dolari drept cheltuieli de investigație, în afară de amenda civilă. De asemenea, Chuachai și Srakawee vor fi interzis să tranzacționeze timp de 6 luni.
Preocupări de reglementare care afectează economia digitală
Siam Commercial Bank (SCB), care este Thailanda cea mai veche bancă, s-a retras dintr-o afacere în valoare de 500 de milioane de dolari cu Bitkub din cauza unor probleme de reglementare.
În mai, 5 membri ai comitetului de selecție a activelor digitale al Bitkub au fost amendați cu 65,000 USD pentru nerespectarea legile autorității privind listarea activelor digitale. Bursa și-a lansat tokenul KUB care a creat un conflict de interese conform legii.
Luna trecută, Samret Wajanasathian, Chief Technical Officer (CTO) al Bitkub, a fost amendat cu 235,000 USD pentru tranzacții privilegiate. Se pare că era conștient de înțelegerea cu SCB și a cumpărat jetoane KUB în valoare de 1.99 milioane de baht thailandezi. Prețul KUB s-a dublat după ce a fost anunțat acordul cu SCB.
Bitkub oferă 75 de monede și perechi pe platforma sa. Conform Coingecko, volumul zilnic de tranzacții este de 62 de milioane de dolari. După volumul comerțului, este cea mai mare bursă din Tailanda.
Un alt schimb criptografic, Satang Corporation, este implicat într-un caz care implică Fair Expo și un bărbat; două persoane au fost amendate cu 317,000 de dolari în acest caz.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/