SEC tailandeză urmărește schimburile cripto 1

Thai SEC și-a reiterat angajamentul de a urmări schimburile de criptomonede în Thailanda embroiled în afaceri ilegale. Acest lucru este judecat după analiza recentă a celebrului schimb de criptomonede Bitkub și a unor persoane legate de schimb. Conform detaliilor raportului, s-a descoperit că firma a prezentat volume mari de tranzacții pe site-ul său. În raportul său, agenția de reglementare a dispus o anchetă asupra comportamentului firmei și a celor implicați.

SEC tailandeză condamnă proces Bitkub

SEC din Thailanda a menționat că bursa este vinovată de tranzacționare și comportament ilegal pe piața financiară. Acest fenomen este descris ca un schimb care permite comercianților să cumpere și să vândă simultan active. Această mișcare este de obicei folosită atunci când bursa dorește să-și împingă cifrele privind volumul tranzacțiilor peste normal.

Bursele îl folosesc și pentru a manipula piața și comercianții, făcându-le să creadă că cifrele false sunt cifrele reale. Această investigație recentă provine dintr-o investigație anterioară asupra comportamentului firmei. În iulie, președintele firmei Sakolkorn Sakavee a fost amendat și suspendat din activitățile sale, după ce a fost găsit vinovat de o infracțiune la începutul anului.

Bursele nu îndeplinesc cerințele de reglementare în Thailanda

În dosarul SEC din Thailanda, organismul s-a rugat ca instanța să condamne amenzi și suspendări împotriva schimbului de criptomonede și a persoanelor asociate cu comportamentul ilegal. Raportul arată că agenția vrea amenzi de aproximativ 634,000 de dolari și o interdicție de șase luni de la tranzacționare pentru cele două părți implicate. Bitkub este unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din Thailanda, firma aducând sume masive de fonduri în ceea ce privește volumele de tranzacții. Deși de succes, firma a ajuns la capătul unor critici din cauza acțiunilor celor implicați în afacerile sale.

În urmă cu câteva luni, un director al companiei a fost amendat cu un exces de 234,000 de dolari pentru tranzacții privilegiate. Schimbul cripto a fost, de asemenea, în ape adânci după ce colaborarea sa, care ar fi atras peste 500 de milioane de dolari în limitele sale, a fost retrasă de Siam Commercial Bank. Thailanda a fost unul dintre locurile potrivite pentru cripto investitori și companii din ultimii ani. Acest lucru se datorează faptului că țara oferă un ghid clar și un sistem de impozitare pentru aceste companii. Cu toate acestea, au fost aplicate sancțiuni companiilor din toată țara, bursele de top renumite suferind greul autorităților de reglementare.