Autoritățile sud-coreene investighează în prezent Terraform Labs și personalul acestuia cu privire la diverse acuzații, inclusiv evaziune fiscală și manipulare a pieței.
Sonda poliției din Seul Terraform Labs
Terraform Labs, firma-mamă responsabilă de dispariția ecosistemului Terra, este în prezent subiectul diferitelor investigații ale autorităților sud-coreene.
Cea mai recentă anchetă este centrată pe presupusul furt de Bitcoin (BTC) din trezoreria companiei. Potrivit unui raport zilnic local, Agenția de Poliție Metropolitană din Seul a primit luna trecută un sfat de informații despre probabila deturnare a BTC de către unul dintre angajații companiei.
Potrivit autorităților, ancheta cu privire la presupusa delapidare a BTC din trezoreria firmei nu a avut o relație clară cu co-fondatorul contaminat Do Kwon, iar aceștia examinează în prezent acuzațiile individuale de delapidare.
Autoritățile au putut îngheța fondurile furate printr-un schimb criptografic până la finalizarea anchetei. Cu toate acestea, suma exactă a fondurilor furate nu a fost dezvăluită.
În urma prăbușirii, Luna Foundation Guard (LFG), un fond înființat de firmă care adăpostește peste 3 miliarde de dolari în rezerve Bitcoin, a devenit în centrul atenției. Fondul BTC a fost aplicat pentru a sprijini echilibrarea TerraUSD Classic (USTC), o monedă stabilă algoritmică. Firma a spus că și-a cheltuit toate deținerile de BTC într-o încercare eșuată de a stabiliza USTC.
Co-fondatorul Terraform Labs neagă înșelăciunea
Cofondatorul Terraform Labs, Daniel Shin, a respins orice acuzație de malpraxis sau fraudă într-un interviu recent pentru Financial Times. El a spus:
„Nu a existat nicio intenție de înșelăciune, deoarece am vrut doar să inovăm sistemul de decontare a plăților cu tehnologia blockchain.”
Autoritățile sud-coreene au inițiat o anchetă cuprinzătoare cu privire la dispariția recentă a ecosistemului Terra, precum și rolul angajaților Terraforms Labs și al co-fondatorului Do Kwon.
Prima investigație a fost declanșată în a doua săptămână a lunii mai, după ce 81 de investitori au depus două plângeri împotriva companiei pentru inducerea în eroare a investitorilor cu un token defect.
Terraform Labs se confruntă cu probleme juridice
Noul președinte a reînviat temuta anchetă a Coreei de Sud și echipa de urmărire penală cunoscut sub numele de Grim Reapers din Yeouido pentru a investiga Terraform Labs. Partidul Conservator din Coreea de Sud a cerut ulterior o audiere parlamentară pe această temă.
În ultima săptămână a lunii mai, autoritățile coreene au emis citații pentru întreg personalul Terraform Labs pentru a investiga orice potențial rol intern în manipularea pieței. De asemenea, autoritățile au solicitat schimburilor criptografice să înghețe orice fonduri legate de LFG.
Terraform Labs a fost taxată cu 78 de milioane de dolari de către autoritățile fiscale naționale din Coreea de Sud pentru acuzații de evaziune fiscală care au apărut în timpul diferitelor investigații post colaps asupra companiei.
Prăbușirea ecosistemului Terra de 40 de miliarde de dolari nu numai că a dus la probleme juridice pentru fondatorii proiectului, dar a determinat și autoritățile de reglementare din întreaga lume să-și reconsidere strategia de reglementare cripto. Coreea a înființat un nou comitet de supraveghere cripto, în timp ce Japonia și-a modificat legislația pentru a permite doar companiilor de încredere și băncilor să emită monede stabile.
Prețul LUNA a scăzut în prezent cu 22.6% în ultimele 24 de ore, tranzacționându-se la 2.74 USD, potrivit datelor de la CoinMarketCap.
Sursa: https://crypto.news/terraform-labs-legal-south-korean-authorities/