Autoritățile taiwaneze au arestat o persoană suspectată că a spălat un record de 320 de milioane de dolari prin intermediul activelor digitale, marcând cel mai mare caz de spălare de bani legată de criptomonede din istoria țării.
Taiwan a asistat la cel mai mare caz de spălare de bani legat de criptomonede până în prezent, cu arestarea unei persoane suspectate de spălarea a 10.4 miliarde de dolari taiwanezi, aproximativ 320 de milioane de dolari, prin intermediul activelor digitale.
Individul, identificat numai după numele de familie Qiu, a fost arestat în iunie, după întoarcerea din Asia de Sud-Est, un efort de colaborare al Biroului de Investigații Criminale din Taichung și al presei locale.
Cazul își are originea într-o investigație lansată anul trecut, centrată pe o aplicație frauduloasă de tranzacționare a valorilor mobiliare. Pe măsură ce autoritățile au urmărit tranzacțiile financiare, au descoperit presupusa participare a lui Qiu la operațiune.
Rapoartele de aplicare a legii indică faptul că Qiu a canalizat fonduri prin numeroase conturi, transformându-le în Tether (USDT), o criptomonedă legată de dolarul american. Ulterior, el a vândut activul digital, revenind la numerar, cu intenția de a ascunde originile fondurilor.
Se crede că Qiu a obținut profituri prin colectarea unui comision de 1% la fiecare tranzacție. Călătoriile sale frecvente în țările din Asia de Sud-Est, inclusiv Malaezia și Filipine, au ridicat întrebări cu privire la potențialele conexiuni cu rețelele de jocuri de noroc și fraudă.
Autoritățile au confiscat de la Qiu diverse articole de lux, precum vehicule de ultimă generație și ceasuri scumpe, pe lângă 21,000 de dolari taiwanezi în numerar, laptopuri, carduri financiare și alte dovezi relevante. Alte trei persoane au fost reținute în legătură cu acest caz, în timp ce ancheta continuă pentru a urmări sursa și destinația fondurilor spălate.
Taiwan, alături de alte jurisdicții asiatice, își intensifică reglementările împotriva spălării banilor legate de criptomonede. Se așteaptă ca acest caz să motiveze în continuare aceste inițiative de reglementare, aliniindu-se cu tendințele recente observate în Hong Kong.
În iulie 2022, Comisia de Supraveghere Financiară din Taiwan a emis o directivă pentru sectorul bancar, interzicând achiziționarea de active digitale cu cardul de credit și subliniind natura volatilă și speculativă a acestor active. Autoritatea de reglementare a subliniat că cardurile de credit ar trebui rezervate pentru tranzacțiile care nu au legătură cu jocurile de noroc, acțiunile și instrumentele derivate.
Sursa: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/