Autoritățile de reglementare sud-coreene care studiază cripto-balenele - Iată de ce

Comisia pentru servicii financiare (FSC), principalul organ de supraveghere financiară din Coreea de Sud, consideră că monedele stabile și criptomonedele pot facilita spălarea banilor.

Ca rezultat, se presupune că va urmări îndeaproape ceea ce fac cei mai mari investitori cripto din țară – cei cu participații în valoare de peste 70,000 USD.

Coreea de Sud are legi stricte care guvernează schimburile de criptomonede, care includ cerințe de înregistrare guvernamentale și alte procese care sunt supravegheate de Serviciul de Supraveghere Financiară din Coreea de Sud (FSS).

Ochii pe cripto-balenele

Unitatea de Informații Financiare, o componentă a FSC, va monitoriza tranzacțiile cu criptobalenele din Coreea de Sud, conform unui raport local. Autoritatea de reglementare i-a vizat pe cei care dețin peste 100 de milioane de woni (aproximativ 70,000 de dolari) în criptomonede, susținând că monedele digitale sunt în special susceptibile la tehnicile de spălare a banilor.

În 2017, guvernul sud-coreean a impus restricții privind utilizarea conturilor de tranzacționare anonime și a interzis instituțiilor financiare locale să găzduiască tranzacții la termen Bitcoin din cauza temerilor că ar fi fost implementată o interdicție.

În plus, în 2018, Comisia pentru Servicii Financiare (FSC) a crescut specificațiile de raportare pentru băncile cu conturi de schimb de criptomonede.

„Cu cât este mai mare proporția de active virtuale și monede stabile listate unic în operatorii de active virtuale, cu atât este mai mare riscul de spălare a banilor”, a spus FSC.

Monedele stabile vor fi subiectul major al monitorizării. Potrivit organului de pază, astfel de bunuri devin din ce în ce mai comune în societatea generală și „au mai multe șanse să fie utilizate ca mijloc de infracțiune”.

În plus, FIU va monitoriza utilizatorii care depun cantități substanțiale de active digitale, ridicând posibilitatea ca unele dintre aceste tranzacții să încalce reglementările împotriva spălării banilor.

Oamenii legii din Coreea de Sud au urmărit, de asemenea, evaziunea fiscală în urmă cu aproape o lună. Ei au confiscat aproape 180 de milioane de dolari în criptomonede de la localnici și companii care s-au sustras de la impozite.

Do Kwon, co-fondatorul Terra, a trebuit să se ocupe și el de aceste probleme. La începutul acestei veri, procurorii au acuzat că transfera profiturile afacerilor către națiuni străine pentru a se sustrage de la plata impozitelor în țara sa natală.

Vin regulamentele

Pe lângă structura fiscală anticipată pentru criptomonede, Coreea de Sud a anunțat că va continua să lucreze pentru a aduce compania în conformitate cu standardele FATF împotriva spălării banilor.

Cu toate acestea, nu este clar cum ar afecta noua legislație legile care reglementează retragerile de numerar, accesul comercianților străini sau anonimi la portofelele electronice și restricțiile de vârstă (pentru utilizatorii locali).