Bursele de criptomonede din Coreea de Sud raportează o creștere de aproape 50% a tranzacțiilor suspecte în 2023

Coreea de Sud a asistat la o creștere a tranzacționării cripto, în special după o redresare a pieței. În mod corespunzător, autoritățile din țară au primit cu aproape 49% mai multe alerte de tranzacții potențial suspecte de la furnizorii de servicii cripto în 2023, comparativ cu anul precedent.

O lucrare a Unității de Informații Financiare (FIU) a arătat că Coreea de Sud a înregistrat 16,076 de cazuri de tranzacții cripto raportate suspectate de legături cu activități precum spălarea banilor, manipularea pieței sau traficul ilicit de droguri în 2023.

Tranzacțiile cripto suspecte au crescut în Coreea de Sud

Într-un comunicat de presă recent, FIU a pus această creștere pe seama îmbunătățirii comunicării cu companiile naționale, îndemnându-le să raporteze astfel de activități.

De asemenea, a menționat că volumul de rapoarte legate de suspecte de infracțiuni legate de cripto a crescut cu aproximativ 90% în 2023, comparativ cu anul precedent.

Cu toate acestea, agenția s-a abținut de la a furniza informații specifice despre aceste alerte, invocând Legea privind informațiile financiare specificate. De asemenea, nu a clarificat dacă aceste alerte au provenit și din schimburile cripto, similar cu rapoartele de tranzacții suspecte.

Până acum, Serviciul Național de Taxe și Agenția Națională de Poliție au primit 100 de cazuri de întreprinderi de cripto-împrumut neînregistrate.

Aceste cazuri au fost semnalate folosind date privind tranzacțiile suspecte colectate de FIU în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024.

În continuare, FIU intenționează să implementeze un nou sistem conceput pentru a opri cu promptitudine tranzacțiile suspecte cu active virtuale înainte de investigarea de către procurorii locali. Scopul principal al acestui sistem este de a efectua teste preliminare pentru implementarea lui până în luna martie a acestui an.

Control sporit

Publicarea raportului s-a aliniat cu supravegherea reglementară sporită de către Coreea de Sud a spațiului, declanșată de mai multe incidente notabile de eșec în 2023.

Ca parte a unui efort de a spori transparența și responsabilitatea în sectorul public, înalții funcționari publici din țară sunt acum obligați să-și dezvăluie deținerile de active digitale, conform noii legislații anunțate de Ministerul Managementului Personalului.

Mai recent, Biroul Vamal din Coreea a dezvăluit că aproximativ 88% dintre tranzacțiile ilicite în valută au implicat active digitale, unele utilizând cripto pentru a evada taxele. Ca răspuns, autoritatea vamală a înființat o echipă specializată care vizează combaterea infracțiunilor legate de criptomonede.