Coreea de Sud începe să investigheze schimbul criptografic Bithumb (raport)

Serviciul Național de Taxe (NTS) din Coreea de Sud a lovit Bithumb Korea și Bithumb Holdings cu o „investigație fiscală specială” pentru a determina dacă platforma de criptomonede a respectat legile interne privind impozitarea.

Oficialii l-au anchetat pe Kang Jong-hyeon (se zvonește că ar fi proprietarul real al schimbului) și pe sora lui – Kang Ji-yeon. 

Probleme fiscale pentru gigantul local

Conform unui recent acoperire, Biroul 4 de Investigații al Serviciului Fiscal Regional din Seul va inspecta dacă Bithumb a fost implicat în vreo evaziune fiscală. De menționat că această unitate rezolvă doar cazuri speciale de taxe.

Se presupune că NTS va verifica operațiunile fiscale ale lui Bithumb observând tranzacțiile internaționale și locale ale companiei. Autoritățile vor examina în continuare activitățile lui Kang Jong-hyeon (ipoteticul proprietar al firmei) și a surorii sale mai mici – Kang Ji-yeon. 

Mai multe surse au sugerat că Jong-hyeon este cel mai mare acționar al Bithumb. Cu toate acestea, pentru a păstra un profil scăzut, el și-a înregistrat majoritatea intereselor sale de afaceri, imobiliare și numeroase vehicule pe numele fratelui său. Presa sud-coreeană a indicat recent că bărbatul misterios se întâlnește cu Park Min-young (una dintre cele mai cunoscute actrițe locale).

Oficialii au efectuat o investigație fiscală similară pe Bithumb în 2018. Pe atunci, au obținut 80 de miliarde de woni (peste 64 de milioane de dolari) în impozit pe venit.

Drama recentă din jurul lui Bithumb

As Criptocartofi raportate la sfârșitul anului 2022, vicepreședintele Vidente – domnul Park – a fost găsit mort în apropierea locuinței sale din Seul, în timp ce ancheta inițială nu a găsit semne ale unei potențiale crime. Compania sa se numără printre cei mai mari acționari ai Bithumb Holdings (organizația din spatele locului de tranzacționare). 

Park s-a confruntat cu mai multe acuzații de furt de fonduri ale clienților și de manipulare a prețurilor acțiunilor, în timp ce fostul CEO al FTX – Sam Bankman-Fried – ar fi fost în discuții avansate pentru achiziționarea bursei. 

O altă acoperire informat că Lee Jung-hoon – fostul președinte al platformei de criptomonede din Coreea de Sud – nu a încălcat Legea privind pedeapsa agravată a crimelor economice specifice și nu l-a fraudat pe Kim Byung-gun pentru 112 miliarde de woni (87.5 milioane de dolari). Dacă instanța l-ar fi găsit vinovat, ar fi putut ajunge la închisoare până la opt ani.