Coreea de Sud a înregistrat peste 4 miliarde de dolari în tranzacții cripto neînregistrate în 2022

În 2022, cetățenii Coreei de Sud au făcut tranzacții cu 4.3 miliarde de dolari (5.6 trilioane de woni coreeni) prin schimburi de criptomonede „ilegale”, potrivit unor surse locale. Guvernul țării a fost deosebit de atent la astfel de mișcări de bani pe fondul înăspririi regimului de licențiere.

Pe 7 martie, presa locală publicat numerele furnizate de Serviciul Vamal Coreean. Potrivit Vămilor, suma totală a fondurilor capturate în infracțiuni economice a crescut semnificativ de la 3.2 trilioane de woni în 2021 la 8.2 trilioane de woni (6.2 miliarde de dolari) în ultimul an.

Tranzacțiile criptografice au reprezentat aproape 70% din tot traficul de bani ilicit capturat de ofițeri. Cu toate acestea, valoarea totală a activelor digitale interceptate (4.3 miliarde USD) se acumulează pentru doar 15 tranzacții. Tranzacțiile au vizat achiziționarea de active virtuale străine cu intenția de a le vinde ulterior în țară, deoarece regimul de reglementare sud-coreean izolează piața locală și face prețurile cripto străine mai mari pentru clienți.

În august 2022, vama coreeană a raportat că a reținut 16 persoane implicat în tranzacții valutare ilegale legate de active cripto în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari. Începând din 2017, Legea privind tranzacțiile valutare din Coreea cere entităților implicate în tranzacții cripto să obțină aprobarea de reglementare din partea Comisiei pentru servicii financiare. Prin urmare, încercările de a participa la comerțul cripto global, atât din partea jucătorilor străini care vin pe piața coreeană, cât și a investitorilor autohtoni care caută un curs de schimb mai bun în străinătate, sunt etichetate drept „ilegale”.

În aceeași lună, Unitatea de Informații Financiare din Coreea (FIU) a luat măsuri împotriva a 16 firme criptografice cu sediul în străinătate, inclusiv a unor companii precum KuCoin, Poloniex și Phemex. Se presupune că toate cele 16 burse s-au implicat în activități comerciale care vizează consumatorii autohtoni, oferind site-uri web în limba coreeană, organizând evenimente promoționale care vizează consumatorii coreeni și oferind opțiuni de plată cu cardul de credit pentru achizițiile de criptomonede. Toate aceste activități intră sub incidența Actul privind raportul tranzacțiilor financiare.