Schema piramidală criptografică din Shanghai cu peste 60,000 de victime distruse ⋆ ZyCrypto

Intrebari cu cheie

• Agențiile de aplicare a legii din Shanghai s-au infiltrat într-o schemă cripto-piramidală.
• Schema a implicat peste 60,000 de victime și 100 de milioane de yuani.
• Autoritățile chineze și-au sporit supravegherea asupra industriei ilegale.

În ciuda faptului că a îndepărtat industria cripto de la granițele sale, China a continuat să descopere operațiuni criminale legate de cripto. O operațiune comună de aplicare a legii din Shanghai a dus la reprimarea primului caz de cripto-piramidă din oraș.

10 arestați în legătură cu o înșelătorie cripto de 100 de milioane de yuani

Postul de știri local, The Paper, relatează că bustul a fost rezultatul a peste șase luni de investigații efectuate de Echipa de Investigații Economice a Biroului de Securitate Publică din Shanghai, împreună cu Filiala de Securitate Publică Yungpu.

Până acum, aproximativ 10 persoane au fost arestate în legătură cu schema dubioasă care a fost instituită în iunie 2020. Autoritățile susțin, de asemenea, că sunt implicați peste 100 de milioane de yuani.

Escrocii au promovat schema ca fiind un „unicorn în domeniul de aplicare global” și „cel mai rapid lanț public din lume”, au declarat autoritățile. Cu toate acestea, investigațiile au dezvăluit că compania elaborată înființat doar rula o înșelătorie de marketing pe mai multe niveluri (MLM), promițând participanților profituri masive pentru înscriere, cumpărare de jetoane și recomandarea de noi participanți.

Nu a existat niciun blockchain sau token, deoarece schema a fost rulată doar printr-un server, recompensând înscrierile vechi cu fonduri și înscrieri noi. 

Aceasta nu a fost singura schemă piramidală legată de criptomonede pe care autoritățile chineze au dezvăluit-o în ultimul timp. Luna trecută, Ripple Pay Union, o altă escrocherie MLM a fost restrânsă. Rețeaua criminală a susținut că are legături cu compania americană fintech, Ripple, și cu tokenul său XRP.

Pe lângă schemele piramidale, China a înregistrat, de asemenea, o cantitate alarmantă de criptografie folosită pentru spălarea banilor și jocurile de noroc. Conform unei analize efectuate de o firmă de criminalistică blockchain, sa constatat că cripto-ul care a fost cel mai frecvent implicat este USDT.

Escrocii criptografici din China au implicat și victime din țările vecine. Business Standard povestește că victimele din Singapore au pierdut peste 139 de milioane de dolari în fața fraudătorilor chinezi anul trecut. 

China își extinde rețeaua de represiune cripto 

China a declarat oficial ca deținerea, tranzacționarea și extragerea de criptomonede ilegale anul trecut. De atunci, a urmărit încălcatorii legii și a pus în aplicare noi reglementări pentru a se asigura că nu există lacune pentru industria cripto. 

Săptămâna trecută, Procuratura Populară Supremă din China a dezvăluit că a urmărit penal 1,262 de persoane pentru infracțiuni de spălare care implică cripto. Infractorii au inclus directori de schimburi criptografice și platforme de împrumut online.