Comisia pentru valori mobiliare și schimburi americane (SEC) are a acuzat 11 persoane pentru rolurile lor într-o presupusă schemă Ponzi cripto care ar fi luat până la 300 de milioane de dolari de la investitori.
O schemă Crypto Ponzi a fost închisă
Schema Ponzi – care a funcționat sub numele Forsage – era în funcțiune de mai bine de doi ani în momentul în care au fost depuse acuzațiile. Fondatorii – împreună cu mai multe persoane care fuseseră angajate ca promotori – au fost apoi investigați amănunțit de agenții de aplicare a legii.
Lansat în ianuarie 2020, Forsage a explicat prin intermediul site-ului său web că își propune să ofere investitorilor de retail oportunități cripto la care altfel nu ar avea acces. Copia site-ului a susținut că organizația a căutat să ofere investitorilor șanse de a lua parte la tranzacțiile cu contracte inteligente care au avut loc pe blockchain-urile Ethereum, TRON și Binance. Investitorii puteau câștiga bani prin programul de recomandare al companiei, acordându-le celor pe care au încercat să-i aducă înscrise pentru conturi noi.
Ca orice schemă tipică Ponzi, se crede că Forsage a folosit noi fonduri de investitori pentru a plăti jucătorii vechi sub pretextul că câștigau profituri și profituri. Carolyn Welshhans – șef interimar al unității de cripto active și cibernetice a SEC – a explicat într-un interviu recent:
Forsage este o schemă piramidală frauduloasă lansată la scară masivă și comercializată în mod agresiv investitorilor. Escrocii nu pot eluda legile federale privind valorile mobiliare concentrându-și schemele pe contracte inteligente și blockchain.
Se crede că participanții sau promotorii companiei se ascund în țări precum Georgia, Indonezia și Rusia la momentul scrierii acestui articol. Câțiva dintre acuzați nu s-au prezentat, deși trei persoane – fără să nege sau să recunoască vinovăția – au declarat că vor înțelege cu SEC și vor plăti penalități aferente acuzațiilor.
Schemele cripto ca aceasta au devenit destul de comune în ultimii ani. Mai devreme astazi, Știri live Bitcoin a publicat un articol similar vorbind despre doi indivizi cu sediul în Orange County, California, care au fost condamnați la doi și, respectiv, trei ani de închisoare pentru rolul lor într-o înșelătorie cripto care a furat aproape 2 milioane de dolari de la investitori.
De ce se întâmplă asta atât de des?
Ambii bărbați au atras investitorii sub pretextul că, achiziționând token-ul DROP, vor obține acces la Dex, un bot special de tranzacționare algoritmică care i-ar conduce la o mare avere și profituri financiare. De fapt, Dex nu a fost nici pe departe la fel de profitabil pe cât pretindeau bărbații, iar cei mai mulți bani ai investitorilor au fost folosiți pentru a face plăți fie către cei doi fondatori, fie către asociații lor de afaceri.
Când au fost arestați și acuzați, ambii vinovați – potrivit procurorilor federali – au arătat o mare remuşcare pentru acțiunile lor și și-au acceptat soarta fără luptă. S-a susținut în documentele instanței că pur și simplu erau încântați să facă parte din industria cripto în creștere și nu au luat în considerare consecințele acțiunilor lor.
Source: https://www.livebitcoinnews.com/sec-uncovers-300-million-crypto-ponzi-scheme/