Rapoartele din presă indică faptul că Sam Bankman-Fried (SBF) a trimis 400 de milioane de dolari către Modulo Capital, un fond cripto speculativ puțin cunoscut, condus de un fost comerciant de pe Jane Street, cu legături strânse cu fostul CEO FTX, în dizgrație.
Potrivit New York Times (NYT), Modulo a fost înființat în martie 2022 înainte de a fi beneficiarul uneia dintre cele mai importante investiții ale SBF în perioada în care a fost la conducerea FTX.
Se pare că compania avea birouri în același complex cu reședința SBF din Nassau, Bahamas, și nu avea profil public sau istoric comercial.
Este posibil ca co-fondatorul lui Modulo să fi avut o întâlnire cu SBF
NYT susține că Duncan Rheingans-Yoo, unul dintre fondatorii Modulo, tocmai absolvise facultatea cu doi ani înainte de a înființa compania. În plus, publicația a spus că partenerul de afaceri al lui Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, cunoscut și sub numele de Lily, a avut un trecut romantic cu SBF.
Raportul a citat patru persoane nenumite cu presupuse cunoștințe despre relație, care susțin că doamna Zhang a lucrat la fosta firmă de pe Wall Street a SBF, Jane Street, în perioada în care Bankman-Fried fusese acolo.
O foaie de calcul publicată de Financial Times în decembrie 2022 și raportat de crypto.news a arătat că cealaltă companie a lui Bankman-Fried, Alameda Research, a făcut două investiții semnificative în Modulo Capital de 250 de milioane de dolari și 150 de milioane de dolari în trimestrul al treilea și al patrulea din 2022.
Nu se știe câți bani avea Modulo pe lângă investiția făcută de SBF. Cu toate acestea, a început să tranzacționeze criptomonede chiar înainte FTX a căzut în noiembrie 2022. Conform raportului NYT, compania nu funcționează în prezent.
Investiția a stârnit îngrijorare
Decizia SBF de a pune sume atât de masive într-o întreprindere de tranzacționare necunoscută, când companiile sale pierdeau atât de mulți bani, a stârnit curiozitatea agenților de aplicare a legii.
La audierea de cauțiune a lui Bankman-Fried din Bahamas, la o zi după ce a fost arestat, procurorii au citat o declarație pe proprie răspundere a unui membru al forțelor de ordine din Bahamas care indica că procurorii federali din Manhattan cercetau investiția SBF în Modulo pentru a determina dacă a fost făcută folosind venituri ilicite.
În plus, reprezentanții legali ai noii conduceri a FTX analizează, de asemenea, activele Modulo, intenționând să recupereze miliardele de dolari pierdute la prăbușirea schimbului criptografic.
Potrivit rapoartelor, avocații FTX au făcut o prezentare de diapozitive pe 17 ianuarie către creditorii companiei, care au semnalat tranzacția Modulo drept candidat principal pentru recuperarea fondurilor. Cu toate acestea, nimeni nu știe cât mai rămâne din investiția de 400 de milioane de dolari.
Chiar dacă nici Duncan Rheingans-Yoo și nici Xiaoyun Zhang nu au fost acuzați de crimă, ei l-au recrutat pe Aitan Goelman, un avocat penal și fost director de aplicare pentru Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Sursa: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/