Robinhood Crypto amendat cu 30 de milioane de dolari de către autoritatea de reglementare din New York pentru „eșecuri semnificative” în mai multe zone

Departamentul de Servicii Financiare de Stat din New York (DFS) a amendat Robinhood Crypto cu 30 de milioane de dolari pentru „eșecuri semnificative în domeniul obligațiilor privind secretul bancar/anti-spălarea banilor („BSA/AML”) și al securității cibernetice”.

Robinhood Crypto se rezolvă cu DFS

Departamentul de Servicii Financiare a Statului New York (DFS) a anunțat marți că Robinhood Crypto LLC (RHC) va plăti o penalizare de 30 de milioane de dolari statului New York pentru „eșecuri semnificative în domeniile actului privind secretul bancar/anti-spălarea banilor („BSA/ obligații AML’) și securitate cibernetică.”

Eșecurile au dus la încălcări ale Regulamentului departamentului privind moneda virtuală, Regulamentul privind transmițătorii de bani, Regulamentul de monitorizare a tranzacțiilor și Regulamentul de securitate cibernetică, a detaliat DFS.

Superintendentul Serviciilor Financiare Adrienne A. Harris a comentat:

Pe măsură ce afacerea sa a crescut, Robinhood Crypto nu a reușit să investească resursele și atenția corespunzătoare pentru a dezvolta și menține o cultură a conformității - un eșec care a dus la încălcări semnificative ale reglementărilor Departamentului de combatere a spălării banilor și a securității cibernetice.

„Toate aceste deficiențe au rezultat din ceea ce Departamentul a constatat că sunt deficiențe semnificative în gestionarea și supravegherea programelor de conformitate RHC, inclusiv eșecul de a promova și menține o cultură adecvată a conformității”, continuă anunțul.

Pe lângă penalitatea de 30 de milioane de dolari, Robinhood Crypto va trebui să rețină un consultant independent care va efectua o evaluare completă a conformității sale cu reglementările DFS.

Autoritatea de reglementare din statul New York a aprobat cererile Robinhood Crypto pentru o licență de monedă virtuală și o licență de transmitere de bani în ianuarie 2019, declarând la acea vreme:

DFS a autorizat Robinhood Crypto să ofere servicii de cumpărare, vânzare și stocare a șapte monede virtuale, inclusiv bitcoin, ether, bitcoin cash și litecoin.

Robinhood oferă investiții cripto fără comision. Platforma acceptă în prezent datele de cumpărare, vânzare și de piață în timp real pentru bitcoin (BTC), numerar bitcoin (BCH), bitcoin sv (BSV), lanț (LINK), compus (COMP), dogecoin (DOGE), ethereum (ETH), ethereum clasic (ETC), litecoin (LTC), poligon (MATIC), shiba inu (SHIB), solana (SOL) și uniswap (UNI).

Etichete în această poveste

Ce părere aveți despre DFS care a luat măsuri împotriva Robinhood Crypto? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.