Creșterea înșelătoriilor bazate pe criptografie „măcelărirea porcilor” îngrijorează FBI, Interpol ⋆ ZyCrypto

Un recent raport de investigație internațională a pus în legătură peste 100 de milioane de lire sterline escrocate în escrocherii romantice bazate pe cripto - cunoscute în mod ciudat sub numele de măcelărirea porcilor - de companii fictive din Marea Britanie.

Măcelarea porcilor este un tip sistematic de înșelătorie în care victimele nebănuitoare sunt înțărcate pentru o perioadă, pentru a construi încrederea înainte de a le arunca din banii lor câștigați cu greu. 

Cum funcționează înșelătoria măcelării de porci.

În cazul cripto, escrocii pricepuți sunt desfășurați pe site-uri de întâlniri sau aplicații de învățare a limbilor străine pentru a contacta victimele nebănuitoare și a construi relații. La un moment dat în discurs, criptomoneda este adusă în discuție și victimei i se sugerează un brokeraj sau schimb de tranzacționare, în mare parte controlat de un sindicat de fraudatori. 

La început, bursa de escrocherie își îndeplinește obligația de a oferi profituri suculente ale investiției. Scopul este de a câștiga încredere și de a încuraja mai multe angajamente financiare din partea victimei, în speranța unor câștiguri mai mari care nu vor veni niciodată. 

Unele victime au raportat că escrocii le-au legat de brokeri terți cu funcții de tranzacționare automată promise găzduite pe platforma de tranzacționare Forex, MetaTrader, cunoscută în mare parte pentru procedurile sale de control KYC laxe. De atunci, Apple a dezplatformat aplicația din magazinul său. 

Peste 160 de companii cripto cu sediul în Marea Britanie au fost legate de astfel de escrocherii în ultimii ani, multe dintre ele profitând de diligența poroasă a guvernului pentru a-și susține întreprinderea de escrocherie. Potrivit UK Guardian, o analiză suplimentară dezvăluie mai multe afaceri legate de proprietarii chinezi și legate de adrese similare fără afaceri fizice. 

Cine conduce aceste înșelătorii de măcelărie de porci?

– Un inel de ateliere de înșelătorie din Asia. În septembrie 2022, ProRepublica a raportat un raid asupra mai multor compuși de escrocherie cibernetică în Cambodgia. Sute de tineri capturați eliberați de poliția locală au mărturisit că au fost introduși ilegal din diferite părți ale Asiei în țări precum Laos, Myanmar și Cambodgia; cu promisiunea unor locuri de muncă inexistente, doar pentru a fi torturați și forțați la escrocherii online. Este mult obișnuit să găsești mai multe etaje obscure, cu ferestre fortificate grosolan, care roiesc cu mii de tineri asiatici în zona Sihanoukville din sud-vestul Cambodgiei – o priveliște care ia adus orașului titlul de „capitala mondială a escrocheriei cibernetice”.

Controlul înăsprit al Marii Britanii

În urma unui raport recent care a arătat că 86% dintre firmele cripto din Marea Britanie sunt necalificate, FCA își dublează eforturile de a-și igieniza sectorul financiar digital. Cu toate acestea, astfel de eforturi trebuie intensificate, în special în rândul întreprinderilor care operează cu succes sub radar, pentru a repara lacunele criminale și pentru a scăpa regiunea de actorii răi care escrochează victime nebănuite în escrocherii măcelării porcilor.