Grupul de acțiune financiară (FTAF) a criticat Qatarul pentru răspunsul său inadecvat la spălarea banilor cripto și finanțarea terorismului. În ciuda interzicerii furnizorilor de active virtuale și a tranzacțiilor cripto, Qatar nu a aplicat în mod eficient interdicția.
Grupul de acțiune financiară (FTAF) a mustrat Qatar pentru abordarea sa proastă a spălării banilor. Un raport al organizației spune că țara trebuie să facă „îmbunătățiri majore” în răspunsul său la finanțarea terorismului.
Condamnările pentru spălarea de bani cripto din Qatar
FATF este un organism internațional de supraveghere cu sediul la Paris, care stabilește standarde globale pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Raportul organizației a menționat că, deși unitatea de informații financiare a țării este „bine echipată”, „capacitățile sale sofisticate de analiză” nu sunt utilizate pe deplin.
„Qatarul a obținut doar un număr mic de condamnări și urmăriri penale pentru finanțarea terorismului. Există inconsecvențe majore între profilul de risc al Qatarului și tipul și amploarea activității de finanțare a terorismului urmărită și condamnată.”
Qatar a interzis cripto-ul în 2019. Cu toate acestea, FATF sugerează că implementarea a fost insuficientă.
Organizația a concluzionat că Qatarul „nu a demonstrat că autoritățile competente identifică în mod proactiv și iau măsuri de aplicare pentru eventualele încălcări ale acestei interdicții”. Cu toate acestea, a recunoscut că între 2020 și iunie 2022, tranzacțiile din 2007 au fost respinse și 43 de conturi închise.
Interzicerea criptomonedelor în 2019
Răspunzând la raportul FTAF, Martin Cheek, director general la firma de conformitate digitală SmartSearch a declarat pentru BeInCrypto:
„Qatar a câștigat pe bună dreptate laudele pentru progresele înregistrate în măsurile sale de combatere a spălării banilor (AML). Dar, în ciuda faptului că observă o conformitate tehnică puternică cu cerințele FATF, mai sunt încă de făcut pentru a consolida cadrul lor AML. Fără o structură solidă de conformitate digitală, orice afacere poate oferi un vehicul pentru spălarea banilor și un front pentru unele dintre cele mai grave crime din lume.”
El a continuat:
„În timp ce Qatar a implementat o abordare bazată pe risc pentru a evalua atât spălarea banilor, cât și finanțarea terorismului, înțelegerea formelor complexe ale acestor infracțiuni trebuie îmbunătățită. Implementarea conformității digitale ar consolida și mai mult cadrul global de combatere a spălării banilor din Qatar.”
În ciuda interzicerii cripto și a altor active digitale, schimbul criptografic Crypto.com din Singapore a fost sponsor oficial al Cupei Mondiale FIFA 2022. Cu toate acestea, participanții ar putea folosi cardul BitPay, un card de debit cripto, pentru a face achiziții.
Pe măsură ce utilizarea activelor digitale a crescut, la fel a crescut și îngrijorarea cu privire la spălarea banilor. Abia în această săptămână, UE a deschis o nouă consultare privind combaterea criminalității. Pe tot globul, agențiile de aplicare angajează mai mulți analiști în lanț pentru a detecta fluxurile ilicite de capital.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu ghidurile Trust Project, BeInCrypto se angajează să raporteze imparțial și transparent. Acest articol de știri își propune să ofere informații corecte și în timp util. Cu toate acestea, cititorii sunt sfătuiți să verifice faptele în mod independent și să se consulte cu un profesionist înainte de a lua orice decizie bazată pe acest conținut.
Sursa: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/