Grupurile militare pro-rusia din Ucraina au primit 2.2 milioane de dolari în criptodonații, spune Chainalysis

Noile date de la firma de cripto-analitică Chainalysis arată că grupurile paramilitare ruse din Ucraina au primit 2.2 milioane de dolari în criptodonații în timpul războiului în curs.

Diverse miliții pro-Rusia și grupuri de voluntari au apelat la rețelele de socializare pentru a face fonduri pentru achiziții militare și au răspândit dezinformarea legată de război. Chainalysis a identificat 54 de organizații care au primit în mod colectiv donațiile, în principal în donații bitcoin și ether. 

Datele arată că 1.45 milioane USD în BTC, peste 590,000 USD în ETH, 206,822.70 USDT-TRX, 21,174.51 USD LTC și 2,363.62 USD în DOGE au ajuns în conturile de social media pro-Rusia de când Rusia a invadat Ucraina în februarie. Activitatea pe rețelele de socializare aferentă acestor conturi arată că fondurile sunt folosite pentru a echipa grupuri paramilitare și a răspândi propagandă. Chainalysis raportează conturile legate de miliții care postează imagini cu echipamentele achiziționate și transmite modul în care vor fi dislocate donațiile viitoare. 

Jumătate dintre conturile identificate au solicitat public sprijin pentru milițiile din regiunea Donbas din Ucraina – o zonă contestată care a făcut obiectul unor sancțiuni semnificative din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).

Pe lângă grupurile paramilitare, o serie de entități sancționate au promovat donarea de cripto forțe pro-ruse, a menționat Chainalysis. Alexander Juchkovsky, sancționat pentru afilierea sa la gruparea teroristă desemnată, Mișcarea Imperială Rusă (RIM), a făcut publicității posibilitatea de a dona către RIM. El a postat și despre Proiectul Terricon, care solicită donații cripto pentru a sprijini grupurile de miliție din Donbas.

Terricon a spus că folosește cripto în încercarea de a evita sancțiunile, iar analizele în lanț arată că primește 11% din fondurile sale de la mixere și trimite 29% din fonduri printr-o bursă din Moscova, cunoscută pentru spălarea de bani cripto. 

Oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea semnificativă cu privire la capacitatea grupurilor ruse de a folosi criptomonede pentru a se sustrage de la sancțiuni. Deși cifra de 2.2 milioane de dolari este semnificativă și poate fi folosită pentru cantități considerabile de provizii având în vedere cursul de schimb al rublei, este totuși mult mai mică decât zecile de milioane donate Ucrainei. În plus, Chainalysis a subliniat că transparența blockchain a făcut posibilă urmărirea acestor fonduri și identificarea acestor grupuri, în timp ce tranzacționarea cu numerar sau alte moduri de transfer ar fi mai dificil de urmărit. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.