OFAC vizează criptofinanțatorul legat de Hezbollah pentru a perturba finanțarea terorii Iranului

OFAC a sancționat entități care ajută IRGC-QF, Houthis și Hezbollah, vizând rețelele financiare, inclusiv schimbătorul de bani libanez Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.

Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei (OFAC) a impus sancțiuni împotriva a șase entități, o persoană și două tancuri din Liberia, India, Vietnam, Liban și Kuweit pentru că au ajutat IRGC-QF, Houthis și Hezbollah, țintindu-le. criptofinanțatori.

Într-o declarație oficială, OFAC a dezvăluit că l-a sancționat pe Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, un schimbător de bani cu sediul în Liban, cu origini siriene. Al-Law este acuzat că a oferit lui Hezbollah – un partid politic islamist șiit libanez și un grup militant desemnat ca organizație teroristă de SUA – criptomonede pentru a facilita primirea de fonduri din vânzările de mărfuri IRGC-QF. În plus, entitatea sancționată ar fi efectuat transferuri cripto în numele companiei siriane Qatirji sancționate, se arată în comunicatul de presă.

„Al-Law a efectuat în mod similar transferuri de criptomonede pentru oficialii Hezbollah sancționați, inclusiv Muhammad Ja'far Qasir și Muhammad Qasim al-Bazzal, și a furnizat servicii financiare lui Sa'id al-Jamal și rețelei sale.” OFAC

TRM Labs, o firmă de criminalistică blockchain, a dezvăluit date care arată că adresa cripto legată de al-Law a fost implicată în „peste o mie de tranzacții asociate cu zeci de milioane de dolari”, predominant în moneda stabilă USDT de pe blockchain-ul TRON.

Firma a remarcat că această adresă a fost confiscată și de autoritățile israeliene în iulie 2023. De asemenea, a dezvăluit că 40 de adrese, toate implicând USDT în rețeaua TRON, se aflau pe lista de confiscări a Biroului Național pentru Combaterea Finanțelor Terorismului din Israel, adresa lui al-Law fiind o tinta cheie.

După cum a raportat anterior crypto.news, guvernul israelian a găsit aproximativ 190 de conturi Binance din 2021 care au fost legate de terorism și spălare de bani. Mai târziu, Binance a colaborat cu guvernul pentru a urmări conturile și portofelele asociate cu comportamentul criminal.

Urmărește-ne pe Știri Google