Nexo se înțelege cu SEC, va plăti 45 de milioane de dolari și va ucide produsul de creditare criptografică

A fost o săptămână grea pentru Nexo Capital. Duminică, autoritățile bulgare au declarat că au dovezi că clienții Nexo au folosit platforma în scopuri ilegale activităţi de, inclusiv spălarea banilor, „infracțiunile fiscale” și finanțarea activităților teroriste. Revendica creditorul cripto neagă.

Adăugând la durerea de cap a lui Nexo, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse încărcat firma de creditare criptografică a vândut joi titluri de valoare neînregistrate, declarând că compania nu s-a înregistrat la SEC înainte de a oferi produsul său de creditare cripto, numit „Earn Interest”.

Prin înțelegerea cu SEC, Nexo a fost de acord să înceteze să ofere programul de dobândă și să plătească o penalizare de 22.5 milioane de dolari - plus alte 22.5 milioane de dolari pentru a se achita cu autoritățile de reglementare de stat.

„Nu ne preocupă etichetele puse pe oferte, ci realitățile economice ale acestora”, a spus Gurbir S. Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC, reafirmând în anunț că criptoactivele nu sunt scutite de legile federale privind valorile mobiliare.

„Dacă oferiți sau vindeți produse care constituie valori mobiliare în temeiul unor legi bine stabilite și al precedentului legal, atunci indiferent cum numiți acele produse, sunteți supus acelor legi și ne așteptăm să fie conformate”, a adăugat Grewal.

În dosarul său, SEC spune că oferta și vânzarea de produse Nexo „Earn Interest” nu se califică pentru o scutire de la înregistrarea SEC, ceea ce înseamnă că Nexo a fost obligat să-și înregistreze oferta și vânzarea și nu a făcut acest lucru.

„Am acuzat Nexo că nu și-a înregistrat produsul de împrumut criptografic înainte de a-l oferi publicului, ocolind cerințele esențiale de dezvăluire menite să protejeze investitorii”, a declarat președintele SEC, Gary Gensler, în anunțul SEC. „Respectarea politicilor noastre publice testate în timp nu este o alegere.”

„Acolo unde companiile cripto nu se conformează, vom continua să respectăm faptele și legea pentru a le tragem la răspundere”, a continuat Gensler.” În acest caz, printre alte acțiuni, Nexo își încetează produsul de creditare neînregistrat pentru toți investitorii americani.”

Lansată în 2018, Nexo este o platformă britanică de active digitale care împrumută fonduri clienților și folosește încasările pentru a plăti dobânda. În iunie 2020, compania a început să ofere produsul său „Earn Interest”. Cu toate acestea, până în septembrie 2022, mai multe state din SUA — inclusiv California, Vermont, Oklahoma, Carolina de Sud, Kentucky și Maryland — au depus ordine de încetare și renunțare împotriva companiei, denumind produsul Nexo „Earn Interest” un securitate neînregistrată.

În aceeași lună, Nexo a anunțat că compania ia un miză în banca federală din SUA Summit National Bank, cu sediul în Wyoming.

Autoritățile de reglementare globale și-au intensificat eforturile de aplicare în urma prăbușirii mai multor firme cripto, inclusiv Celsius și FTX. În decembrie 2022, Nexo a anunțat că își va înceta operațiunile din SUA după ce a ajuns într-o „fundătură” cu autoritățile de reglementare.

„Acum, din păcate, este clar pentru noi că, în ciuda retoricii contrare, SUA refuză să ofere o cale înainte pentru a permite afacerilor blockchain și nu le putem oferi clienților noștri încredere că autoritățile de reglementare se concentrează pe interesele lor cele mai bune”, Nexo a spus atunci.

În timp ce Nexo a fost de acord cu înțelegerea, compania spune că așezarea se face pe o bază de interdicție, susținând într-un comunicat de presă că autoritățile federale de reglementare din SUA nu au acuzat compania că se implică în fraude sau practici de afaceri înșelătoare.

„Suntem mulțumiți cu această rezoluție unificată care pune capăt fără echivoc tuturor speculațiilor în jurul relațiilor Nexo cu Statele Unite”, a declarat cofondatorul Nexo Antoni Trenchev într-un comunicatul de presă. „Acum ne putem concentra pe ceea ce facem cel mai bine – să construim soluții financiare perfecte pentru publicul nostru din întreaga lume.”

(Dezvăluire: Nexo Inc. este unul dintre 22 de investitori strategici in decriptaţi.)