Un juriu federal l-a condamnat pe traderul de criptomonede Avraham Eisenberg pentru fraudă și manipulare a pieței.
Acuzațiile au provenit din exploatarea de către Eisenberg a Mango Markets, un protocol de finanțare descentralizată (DeFi) construit pe blockchain-ul Solana.
Eisenberg condamnat pentru manipularea pieței
Eisenberg, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit vinovat de jurați într-o instanță federală din Manhattan pentru acuzații de fraudă cu mărfuri, manipulare de mărfuri și fraudă electronică.
„Avraham Eisenberg a executat o schemă de tranzacționare manipulativă pe un schimb de criptomonede, fraudând bursa și investitorii săi din 110 milioane de dolari”, a declarat Nicole M. Argentieri, șeful Diviziei Criminale a Departamentului de Justiție.
Acesta marchează primul caz penal al Departamentului de Justiție al SUA care vizează manipularea pieței de criptomonede.
Mango Markets este o platformă descentralizată gestionată de Mango DAO care facilitează împrumutul, împrumutul, schimbul și tranzacționarea cu efect de levier a criptomonedelor.
În timpul procesului, procurorii au prezentat dovezi că Eisenberg s-a implicat într-o strategie de tranzacționare manipulativă la 11 octombrie 2022.
Se pare că Eisenberg a folosit două conturi pentru a executa ordine de cumpărare și vânzare simultană pentru contracte futures legate de valoarea jetonului nativ al Mango, MNGO și a monedei stablecoin USD Coin. Aceste tranzacții manipulative au umflat valoarea contractelor sale cu 1,300% în doar 20 de minute.
Drept urmare, Eisenberg a reușit să se împrumute din deținerile sale umflate artificial și a retras diferite criptomonede în valoare de aproximativ 110 milioane de dolari.
În ciuda afirmațiilor lui Eisenberg că tranzacțiile sale erau legale și transparente, deliberările juriului s-au încheiat în mai puțin de o zi. Exprimându-și dezamăgirea, avocatul lui Eisenberg, Brian Klein, a anunțat planuri de a depune moțiuni post-proces pentru a-și susține clientul.
De atunci, Eisenberg a fost de acord să restituie 67 de milioane de dolari, cu condiția ca alți deținători de token-uri să se abțină de la acțiuni în justiție împotriva lui sau să-i înghețe activele.
Eisenberg în custodie în așteptarea sentinței
După arestarea sa din 26 decembrie 2022, în San Juan, Puerto Rico, unde locuia, Eisenberg a rămas în arest, după ce procurorii au susținut că el prezenta un risc de fuga.
Directorul adjunct executiv Timothy Langan de la Filiala Criminală, Cibernetică, Răspuns și Servicii a FBI a comentat despre caz: „Dacă vă implicați într-o activitate frauduloasă, fie că este vorba de spațiul criptomonedei sau prin alte forme de manipulare a pieței, veți fi tras la răspundere. pentru câștigurile tale rău obținute.”
El a subliniat, de asemenea, angajamentul agenției de a trage indivizii la răspundere pentru astfel de activități frauduloase.
Sentința lui Eisenberg este programată pentru 29 iulie, cu potențiale pedepse incluzând maximum 10 ani de închisoare pentru fraudă și manipulare a mărfurilor și până la 20 de ani pentru fraudă electronică.
OFERTA LIMITATĂ 2024 pentru cititorii CryptoPotato la Bybit: Folosiți acest link pentru a vă înregistra și a deschide gratuit o poziție de 500 USD BTC-USDT pe Bybit Exchange!
Sursa: https://cryptopotato.com/new-york-jury-convicts-avraham-eisenberg-in-110-million-crypto-market-manipulation-case/