Pe parcursul anului 2022, au existat multe tendințe în jurul criminalității cripto. Mulți escrocherii romantice a apărut, demonstrând clar că era o metodă populară printre hoții cibernetici de a obține bani care nu erau ai lor. Am văzut, de asemenea, exemple de fraudă de schimb, cum ar fi FTX. Acum, investitorul miliardar și cripto bull Mark Cuban spune o nouă tendință criminală va au avut loc în 2023, deși el admite în mod liber că sugerează acest lucru doar pe baza propriilor gânduri și nu are nicio dovadă care să sugereze că se va întâmpla cu adevărat.
Mark Cuban: Un nou pericol se apropie
Într-un interviu recent, Cuban spune că comerțul de spălat va deveni foarte proeminent în anul 2023, deși spune că această idee provine din instinct, nu din date bazate pe fapte. El a afirmat că problema va apărea mai ales pe schimburile centralizate, cum ar fi ceea ce am văzut cu FTX, și crede că problema se va extinde de acolo.
Cuban a spus:
Cred că următoarea posibilă implozie este descoperirea și eliminarea tranzacțiilor de spălare pe bursele centrale. Se presupune că există zeci de milioane de dolari în tranzacții și lichidități pentru jetoane care au foarte puțină utilizare. Nu văd cum pot fi atât de lichide... Nu am niciun fel de detalii de oferit pentru a-mi susține presupunerea.
Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) din SUA descrie tranzacția de spălare după cum urmează:
Wash Trading (este) încheie sau intenționează să încheie tranzacții pentru a da impresia că s-au făcut achiziții și [chiar] vânzări, fără a implica riscul de piață sau a schimba poziția comerciantului pe piață.
Practic, o tranzacție de spălare are loc atunci când interesul artificial este agitat pentru un produs financiar (adică, un nou jeton criptografic) pentru a face loc pentru ceea ce se numește pump and dump. hype-ul din jurul monedei este pompat atât de mult încât toată lumea o cumpără, umflând astfel prețul. De acolo, directorii care au creat tokenul fac bani cu banii pe care i-au făcut, iar activul se prăbușește și arde, lăsând toți investitorii în praf.
După cum se dovedește, bitcoin nu este imun la tranzacțiile spălate. Un studiu din 2022 realizat de Forbes spune că aproximativ jumătate din volumele de schimb raportate de platformele de tranzacționare cu bitcoin și cripto sunt false. Studiul spunea:
Mai mult de jumătate din volumul de tranzacționare raportat este probabil să fie fals sau non-economic... Volumul zilnic global de bitcoin pentru industrie a fost de 128 de miliarde de dolari la 14 iunie. Aceasta este cu 51 la sută mai puțin decât cele 262 de miliarde de dolari pe care le-ar obține dacă luăm suma volum auto-raportat din mai multe surse.
Folosind banii clienților
Dacă Cuban are dreptate, acest lucru ar duce în cele din urmă crima criptografică din ultimul an într-o direcție complet diferită.
Pe tot parcursul anului 2022, am văzut exemple de companii în FTX (și acum se presupune că rețeaua Celsius) folosind fondurile clienților pentru propriile lor câștiguri personale. Cu FTX, banii lor au fost folosiți pentru a cumpăra proprietăți imobiliare din Bahamas.
Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/