Majoritatea piramidelor financiare ale Rusiei din primul trimestru sunt legate de cripto, escrocii exploatează subiectul sancțiunilor

Multe dintre piramidele financiare identificate în Rusia în primul trimestru al anului au fost asociate cu criptomonede, a dezvăluit un oficial de vârf al băncii centrale. Escrocii exploatează în mod activ subiectele fierbinți ale zilei, inclusiv tema sancțiunilor.

Piramidele oferă investitorilor ruși modalități de a ocoli sancțiunile occidentale

Pe fondul incertitudinii financiare tot mai mari, Scheme Ponzi Oportunitățile de publicitate de a investi în active digitale se dezvoltă în Rusia. Dintre toate piramidele financiare detectate de autoritățile de reglementare în primele trei luni ale anului 2022, peste jumătate au folosit criptomoneda ca momeală.

„Schemele bazate pe transferuri care utilizează criptomonede sau investiții în „instrumente digitale” au primit un alt impuls”, a declarat Valery Lyakh, directorul Departamentului pentru Combaterea Practicilor neloiale al Băncii Rusiei, agenției de presă Tass. Peste 58% dintre piramidele identificate de autoritățile financiare ruse în primul trimestru al acestui an au fost legate de criptomonede, a detaliat Lyakh.

Ca de obicei, escrocii profită de subiectele trending din știri, a adăugat reprezentantul de rang înalt al autorității monetare a Rusiei. „Pe fundalul incertitudinilor financiare, apelurile de a „economisi bani” în jurisdicții străine, de a investi într-un proiect străin, în titluri de valoare străine sunt populare”, a explicat Lyakh.

Propuneri de investiții ca acestea au fost făcute în trecut, dar acum fraudătorii exploatează și sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei, a subliniat Valery Lyakh. Aceștia vorbesc despre proiecte în țări care nu susțin măsurile împotriva Moscovei și ofertele de eludare a restricțiilor privind plățile internaționale au devenit noul truc pentru a convinge victimele să-și trimită banii, a adăugat el.

Posibilitatea ca Rusia să folosească criptomonede pentru a se sustrage de la sancțiuni a stârnit îngrijorări în Occident, dar un raport recent al Moody's sugerează că capacitatea Moscovei de a evita penalitățile prin utilizarea activelor digitale este limitată de dimensiunea relativ mică a pieței cripto și de lichiditatea sa scăzută. Agenția de rating a recunoscut, totuși, că micile tranzacții cripto făcute de ruși au crescut.

Investiția cripto a fost tema principală a notoriei scheme Finiko Ponzi, cea mai mare din ultimii ani din Rusia, care s-a prăbușit vara trecută după primire Bitcoin în valoare de peste 1.5 miliarde de dolari între decembrie 2019 și august 2021, potrivit Chainalysis. Poliția rusă recent arestat încă șase membri ai Finiko implicați în fraudarea a mii de victime în Rusia, alte țări fost-sovietice și în întreaga lume.

Etichete în această poveste

Banca Rusiei, Banca centrala, Crypto, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, piramide financiare, Finiko, Fraudă, evazioniștilor, scheme de investiții, Ponzi Scheme, scheme piramidale, piramide, restricții, Rusia, Rusă, sancţiuni, Escrocheriile

Vă așteptați ca înșelătoriile care le oferă rușilor să evite sancțiunile cu criptomonede să crească și mai mult? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.