Lituania se concentrează pe o reglementare mai strictă a cripto-ului și suprimă conturile anonime

Națiunea Lituania intenționează să își intensifice controlul asupra activelor digitale în timp ce încearcă să combată riscurile spălării banilor și posibilele scheme ale elitelor ruse care eludează sancțiunile financiare. 

Ministerul local de Finanțe a anunțat recent că mai multe ministere ale guvernului lituanian au aprobat modificări legale la combaterea spălării banilor (AML) și a combaterii finanțării terorismului în sfera cripto. 

Modificările aduse legii actuale, în cazul în care ar fi aprobate ulterior de Seimas, legislatura lituaniană ar consolida liniile directoare pentru identificarea utilizatorilor și ar interzice conturile anonime.

Noul regulament intenționează, de asemenea, să înăsprească cererile pentru operatorii de schimb de la 1 ianuarie 2023. Și aceștia vor fi obligați să înregistreze o persoană juridică cu capital nominal în valoare de o limită inițială de 125,000 de euro. Iar conducerea superioară a entităților ar trebui să fie rezidenții Lituaniei, în mod permanent. 

Mai mult, anunțul justifică și reglementările stricte cu creșterea accelerată a spațiului cripto și riscurile geopolitice specifice. Acesta a subliniat că o reglementare mai nuanțată a furnizorilor de cripto-servicii este, de asemenea, esențială, având în vedere tendințele de reglementare internaționale și situația geopolitică din regiune, când multe țări occidentale impun sancțiuni financiare și de altă natură Federației Ruse și Belarusului. 

Potrivit ministrului Finanțelor, Gintarė Skaistė, pașii făcuți la nivel național sunt conform reglementărilor paneuropene viitoare. 

La începutul lunii septembrie a anului trecut, Estonia și-a anunțat actualizarea cu privire la legea AML. Legea actualizată a interzis portofelele software fără custodie împreună cu produsele financiare descentralizate.

În timp ce în aprilie anul acesta, Parlamentul European a aprobat un pachet de reglementare împotriva spălării banilor care ar putea impune obligații severe de dezvăluire a tranzacțiilor dintre portofelele fără custodie și bursele de active digitale din Uniunea Europeană.

În ciuda faptului că industria criptomonedei a ocupat o poziție semnificativă în lumea finanțelor la nivel global, ea continuă să fie martoră la scepticismul și controlul unora. În concluzie, spațiul cripto este încă în curs de dezvoltare și va continua să fie reglementat, deși unele pot fi și pentru îmbunătățire. 

Citiți de asemenea: Grădina Zoologică din Australia își unește forțele cu Meadow Labs pentru a lansa NFT ecologice

Ultimele postări de Ritika Sharma (vezi toate)