IRS vizează evaziunea fiscală cripto cu somația MY Safra Bank asupra datelor SFOX

Serviciul fiscal al SUA (IRS) a primit autoritatea de a emite o citație „John Doe” către MY Safra Bank, o instanță din New York. a decis joia. Somatia va obliga banca sa furnizeze informatii despre clientii care nu au reusit sa raporteze si sa plateasca taxe pentru tranzactiile cripto prin intermediul prime dealer SFOX.

În petiția sa de susținere a citației, IRS a subliniat „deficiențe semnificative de conformitate cu impozitele” legate de tranzacțiile cu criptomonede efectuate prin intermediul platformei SFOX.

„Contribuabilii care efectuează tranzacții cu criptomonede ar trebui să înțeleagă că veniturile și câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede sunt impozabile”, a spus procurorul american Damian Williams într-o declarație, adăugând că informațiile căutate prin citație „vor ajuta la asigurarea faptului că proprietarii de criptomonede respectă legile fiscale. ”

SFOX, care are peste 175,000 de utilizatori înregistrați, care au efectuat colectiv peste 12 miliarde de dolari în tranzacții din 2015, conectează schimburile de cripto, brokerii de monede virtuale de licitație (OTC) și furnizorii de lichidități.

MY Safra Bank a colaborat cu SFOX în 2019 pentru a oferi clienților săi conturi de depozit în numerar susținute de Federal Deposit Insurance Corporation, utilizatorii putând folosi aceste conturi pentru a cumpăra și a vinde active digitale.

„Capacitatea guvernului de a obține informații de la terți despre cei care nu își raportează câștigurile din activele digitale rămâne un instrument esențial în prinderea fraudelor fiscale”, a declarat comisarul IRS Charles Rettig.

Potrivit lui Rettig, decizia instanței de a acorda citația „întărește eforturile noastre permanente și semnificative pentru a ne asigura că fiecare își plătește partea echitabilă”.

„Contribuabilii care obțin venituri din tranzacții cu active digitale trebuie să se conformeze cu responsabilitățile lor de înregistrare și raportare”, a adăugat el.

[blocare anunțuri /]

IRS vânează cripto evaziunea fiscală

Nu este prima dată când un tribunal american acordă IRS dreptul de a colecta datele clienților implicați în tranzacții cu criptomonede.

În luna august a acestui an, o hotărâre a unui tribunal din California autorizat agenția fiscală din SUA să transmită o citație împotriva SFOX, solicitând informații despre orice „contribuabil american care a efectuat cel puțin echivalentul a 20,000 USD în tranzacții în criptomonede între 2016 și 2021 cu sau prin SFOX”.

Unele persoane incluse într-o petiție au inclus o persoană care „se presupune că a fost implicată într-o schemă Ponzi” și a primit aproximativ 1 milion de dolari în depozite prin SFOX, dar nu a raportat-o ​​la IRS în 2016, 2017 sau 2018. Alte persoane ar fi depus mii. de dolari în Bitcoin și alte criptomonede în conturile SFOX, le-a schimbat în dolari, a transferat banii în conturi bancare personale și apoi nu a raportat niciun câștig sau pierdere din tranzacții.

În 2017, instanțele au dat IRS permisiunea de a emite o citație „John Doe” pentru schimbul criptografic Coinbase. Acest lucru a dus la faptul că compania a împărtășit informații despre aproximativ 14,000 dintre utilizatorii săi.

În aprilie anul trecut, instanțele au aprobat din nou citația „John Doe” emisă pentru schimbul de cripto Kraken și Cerc, emitentul stablecoin USDC.