IRS construiește sute de cazuri de evaziune fiscală cripto

Sute de cazuri legate de cripto se adună la divizia de investigații penale a Serviciului Fiscal Intern (IRS).

Potrivit șefului de divizie, Jim Lee, multe dintre aceste cazuri vor fi făcute publice în curând, dintre care sunt în mare parte legate de impozite.

Evadarea taxelor cu Crypto

As raportate de Bloomberg Tax, unele dintre cele mai frecvente cazuri ale diviziei sale sunt legate de off-ramping (schimbul de criptomonede cu moneda fiat) și neraportarea plăților bazate pe cripto.

„În ultimii trei ani, chiar am văzut o schimbare”, a spus anchetatorul. În timp ce majoritatea cazurilor au fost cândva legate de spălarea banilor, cazurile fiscale reprezintă acum aproximativ jumătate din grup. 

Crypto are o reputație puternică ca instrument pentru activități criminale, cum ar fi escrocherii și ransomware. Cu toate acestea, spălarea banilor a avut în mod constant cuprins o parte mai mică a activității bazate pe cripto de-a lungul timpului, deoarece firmele criminalistice blockchain precum Chainalysis dezvoltă mai sofisticate Unelte pentru a urmări transferurile penale. 

Departamentul de Trezorerie are, de asemenea admise că spălarea cripto-banilor, deși este o problemă, are încă mult mai puțin impact decât spălarea bazată pe fiat în acest moment. 

Dimpotrivă, instrumentele care fac cripto-ul mai ușor de utilizat determină adoptarea sa ca mijloc de plată la nivel mondial, fie pentru cumpărând bilete de sport or primind un salariu. Deoarece tranzacțiile în lanț sunt pseudonime, este mai puțin simplu pentru un guvern să vadă cine primește ce fonduri. 

Totuși, Lee a spus că departamentul său poate urmări efectiv aproape orice tranzacție cu criptomonede. Al diviziei raport anual, care a scăzut joi, detaliază unele dintre cele mai de succes capturi ale sale din acest an.

 Unul dintre ei era legat de arestarea lui Ilya Lichtenstein și a soției sale, Heather Morgan (alias „Razzlekhan”) pentru presupusa spălare de bani furați în 2016. Hack Bitfinex. Aceasta a fost cea mai mare confiscare financiară legată de active digitale din istoria departamentului. 

Potrivit lui Lee, divizia a confiscat 7 miliarde de dolari cripto în total de la începutul anului fiscal 2022. 

Instrumente de confidențialitate

În timp ce natura transparentă a blockchain-ului a fost un avantaj pentru organele de aplicare a legii, autoritățile de reglementare au ignorat instrumentele cripto care încearcă să îmbunătățească confidențialitatea tranzacțiilor proprietarilor de criptomonede. 

Printre acestea se numără Tornado Cash, pe care Departamentul Trezoreriei l-a sancționat în august pentru folosirea lui în activități infracționale. Spre deosebire de sancțiunile anterioare, aceasta a fost prima impunere de restricții comerciale impuse vreodată software-ului open-source. În timp ce multe instituții precum Coinbase și Circle au respectat rapid regulile, șefii industriei cripto au fost încă extrem de critic a mutarii.