IRS construiește „sute” de cazuri de criptomonede – Oficialul spune că 7 miliarde de dolari în criptografii au fost confiscate în 2022

Serviciul Fiscal Intern (IRS) construiește „sute” de cazuri cripto pentru a combate evaziunea fiscală, a spus un oficial. În anul fiscal 2022, Divizia de Investigații Criminale IRS a confiscat aproximativ 7 miliarde de dolari în criptomonede, ceea ce a fost dublu față de totalul anului precedent.

IRS construiește „sute” de cazuri pentru a reprima evaziunea fiscală prin criptomonede

Divizia de Investigații Criminale (CI) Internal Revenue Service (IRS), filiala de aplicare a legii a autorității fiscale, construiește „sute” de cazuri cripto, a raportat Bloomberg joi. Publicația l-a citat pe șeful CI, Jim Lee, care a spus că multe dintre cazuri vor fi făcute publice în curând.

Lee a explicat în timpul unui apel de presă că cazurile implică în mare măsură schimbul de criptomonede cu monede fiduciare și oameni care nu raportează plățile în criptomonede. Șeful CI a menționat că, deși majoritatea cazurilor au fost legate de spălarea banilor în trecut, el a „văzut cu adevărat o schimbare” în investigațiile privind activele digitale în ultimii trei ani.

Secția de Investigații Criminale raport anual, publicat joi, afirmă că IRS „a confiscat cantități record de date și criptomonede”. Lee a declarat pentru postul de știri că CI a confiscat aproximativ 7 miliarde de dolari în criptomonede în anul fiscal 2022, ceea ce a fost dublu față de totalul anului fiscal precedent. Anul fiscal CI a început la 1 octombrie 2021 și s-a încheiat la 30 septembrie 2022.

Autoritatea fiscală a înființat Office of Cyber and Forensic Services (CFS) anul trecut pentru a consolida mai multe domenii de investigație, inclusiv activele digitale, criminalitatea cibernetică, criminalistica digitală și criminalistica fizică. Lee a susținut că biroul este capabil să urmărească în esență orice tranzacție cripto.

Raportul detaliază:

Printre prioritățile sale, CFS sprijină la nivelul întregii agenții de investigații penale cu privire la utilizările ilicite ale activelor digitale și la modul în care acestea pot fi utilizate pentru exploatarea sistemului fiscal și financiar al SUA.

„CFS face în mod constant pași suplimentari pentru a evolua, mai ales pe măsură ce amenințările evoluează în domenii precum finanțarea descentralizată [defi], plățile peer-to-peer și criptomonedele îmbunătățite cu anonimatul. Din cauza resurselor relativ limitate, CFS se concentrează asupra cazurilor în care acestea pot avea cel mai semnificativ impact”, adaugă raportul, elaborând:

CI a prioritizat instruirea și implementarea de criptomonede, blockchain și tehnologii de inteligență open-source pentru a dezlega scheme criminale ciber-financiare complexe.

„Când un oficial guvernamental străin corupt primește mită, adesea folosește o terță parte pentru a muta sau spăla acele venituri ilegale pentru a cumpăra proprietăți, criptomonede și multe alte active. Dacă vreunul dintre fonduri se mută în sau prin sistemul financiar al SUA, CI poate urmări banii”, mai detaliază raportul.

Etichete în această poveste

Ce părere aveți despre IRS care construiește sute de cazuri criptografice? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.