Infracțiunile care implică escrocherii cu criptomonede sunt în creștere, înregistrând o creștere de 53% de la an la an în 2023, potrivit celui mai recent raport al Biroului Federal de Investigații privind criminalitatea pe internet.
„Frauda de investiții cu referire la criptomoneda a crescut de la 2.57 miliarde dolari în 2022 la 3.94 miliarde dolari în 2023”, se arată în raportul, publicat miercuri. „Aceste escrocherii sunt concepute pentru a-i atrage pe cei vizați cu promisiunea unor profituri profitabile ale investițiilor lor.”
Pierderile de fraudă online au totalizat peste 12.5 miliarde de dolari în 2023, în creștere cu 22% față de 2022, arată datele Centrului de plângeri pe Internet (IC3). Escrocherii care implică compromisuri de e-mailuri de afaceri – scheme care vizează atât companiile, cât și persoanele fizice – au reprezentat pierderi totale de 2.9 miliarde de dolari în 2023, a constatat FBI.
Citeşte mai mult: Toată frauda va fi în cele din urmă „fraudă criptografică”. Și asta e în regulă.
Escrocii de e-mail apelează la criptomonede pentru a-și facilita dezavantajele, a adăugat raportul, mai mulți actori ilegali folosind schimburi și alte terțe părți pentru a colecta fonduri de la victime.
„Datele sugerează că fraudatorii folosesc din ce în ce mai mult conturile de custodie deținute la instituțiile financiare pentru schimburi de criptomonede sau procesatori de plăți terți sau că indivizii vizați trimit fonduri direct către aceste platforme, unde fondurile sunt dispersate rapid”, se arată în raport, adăugând că autentificarea în doi factori. este un strat suplimentar util de securitate.
Creșterea schemelor legate de cripto vine la un an după ce FBI a avertizat pentru prima dată despre o creștere a fraudei investițiilor în active digitale. În martie 2023, agenția a avertizat publicul că actorii ilegali folosesc din ce în ce mai mult aplicații de întâlniri, site-uri de socializare, platforme de rețea și servicii de mesagerie pentru a găsi victime.
Firma de analiză Blockchain Chainalysis susține totuși că, în ciuda constatărilor FBI, la nivel global, fondurile furate prin escrocherii cu investiții cripto au scăzut în ultimii ani.
Citeşte mai mult: Tragerea potențială medie a covorului cripto face un profit de 2,600 USD: Chainalysis
„Metricile noastre în lanț sugerează că veniturile din înșelătorie la nivel global au o tendință de scădere din 2021”, au observat analiștii Chainalysis în cel mai recent raport asupra criminalității. „Credem că acest lucru se aliniază cu tendința de lungă durată conform căreia înșelătoria are cel mai mare succes atunci când piețele sunt în creștere, exuberanța este ridicată și oamenii simt că pierd o oportunitate de a se îmbogăți rapid.”
Chainalysis, la fel ca FBI, a recunoscut că nu toate crimele sunt raportate și că, în special, schemele de dragoste sunt probabil să treacă sub radar. Cu toate acestea, firma a susținut că, în general, frauda este în declin.
„Și, deși raportarea sporită – cel puțin în SUA – este un semn bun, încă credem că informațiile despre escrocherii romantice, în special, suferă de subraportare”, au scris analiștii Chainalysis. „Presumăm ipoteza că adevărata pagubă a înșelătoriei este mai mare decât ceea ce arată raportările către FBI și valorile noastre în lanț, dar în general, înșelăciunea este în scădere, având în vedere dinamica mai largă a pieței.”
Nu rata următoarea mare poveste - alăturați-vă buletinului nostru zilnic gratuit.
Sursa: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising