Coinspeaker
Escrocul de pe Instagram Jay Mazini primește o sentință de 7 ani pentru fraudă criptografică
Jebara Igbara, influencerul Instagram, cunoscut sub numele de Jay Mazini, a primit o închisoare de șapte ani pentru că a organizat o fraudă criptografică de milioane de dolari. Igbara, în vârstă de 28 de ani, cu reședința în New Jersey, a mărturisit că a mai multe acuzații de fraudă, recunoscând că a fraudat aproape 8 milioane de dolari de la adepți online și o rețea de investitori musulmani.
„Igbara a fost un escroc criptografic. Nu numai că și-a creat o prezență online falsă pentru a pretinde că este un investitor bogat în criptomonede, ci și-a folosit personajul Instagram ca dovadă a succesului atunci când și-a convins victimele nebănuite să investească în schemele sale”, a declarat Fattorusso, agent special IRS-CI. .
Potrivit procurorilor, Jay Mazini și-a luat angajamente îndrăznețe pentru a atrage acești investitori. El a spus că compania sa, Halal Capital LLC, ar putea câștiga profituri mari investind în acțiuni, electronice și echipamente de protecție personală (EIP). Cu toate acestea, autoritățile susțin că a profitat de temerile financiare ale oamenilor pentru a-i înșela.
Cu toate acestea, compania s-a dovedit a fi o schemă clasică Ponzi, folosind fonduri de la noi veniți pentru a compensa investitorii precedenți. Câștigurile obținute ilegal au finanțat stilul de viață bogat al lui Igbara, inclusiv mașini de lux și un obicei de jocuri de noroc.
Giveaways în numerar fals ale unui fraudator cripto
În timp ce Igbara a cultivat relații cu investitori de profil înalt offline, el a cultivat simultan o persoană online mai mare decât viața. Adunând aproape 1 milion de urmăritori pe Instagram, procurorii au detaliat modul în care Igbara a proiectat o imagine a bogăției imense.
„În mod rușinos, el și-a vizat propria comunitate religioasă, profitând de încrederea lor în el, astfel încât să poată cheltui și să parieze banii lor câștigați cu greu”, a declarat Breon Peace, procurorul SUA pentru Districtul de Est al New Yorkului, într-o declarație.
Această imagine realizată cu grijă a fost completată cu videoclipuri cu „cash giveaway” organizate. Igbara se filma adesea împărțind sume mari de bani lucrătorilor de fast-food nebănuiți sau cumpărătorilor întâmplători de la Walmart. Într-un astfel de videoclip, el a apărut chiar alături de rapperul 50 Cent.
„Igbara și-a adus pretinsa bogăție postând videoclipuri pe contul său de Instagram în care îl înfățișează oferind sume mari de numerar cumpărătorilor care așteaptă la coada de casă în magazinele alimentare…”, se arată în dosar.
Patru persoane au spus FBI că au trimis peste 100,000 de dolari în Bitcoin, anticipând transferuri bancare în numerar, conform înregistrărilor instanței. O victimă a raportat că a pierdut 50 de Bitcoin, ceea ce reprezintă o pierdere considerabilă, după ce Igbara a falsificat inițial un transfer bancar de 2.56 milioane de dolari și, ulterior, a oferit explicații pentru eșecul transferurilor.
Persona online duce la arestare
Până în 2020, au început să se arate crăpături în personajul online al lui Igbara, construit cu grijă. Anchetatorii online, denumiți adesea „detective”, l-au acuzat public de activitate frauduloasă. Aceste acuzații au atins apogeul când Igbara a fost arestat în 2021, sub acuzații de răpire fără legătură. Mai târziu, a recunoscut că a răpit un potențial martor în cazul său de fraudă cripto.
Deși nu toate victimele au raportat crimele, documentele instanței demonstrează că un număr semnificativ s-a prezentat la FBI, ceea ce a dus la căderea lui Igbara. Pedeapsa de șapte ani servește ca o reamintire clară a pericolelor persoanelor online și a importanței practicilor de investiții responsabile.
următor
Escrocul de pe Instagram Jay Mazini primește o sentință de 7 ani pentru fraudă criptografică
Sursa: https://www.coinspeaker.com/instagram-jay-mazini-crypto-fraud/