Ca industria criptomonedelor devine mai mare, indivizii și grupurile rău intenționate caută (și găsesc) mai multe oportunități de a scăpa cu activele digitale ale altor oameni, cea mai mare înșelătorie cripto Ponzi din India costând victimele sale miliarde de dolari.
Mai exact, în schema piramidală elaborată numită GainBitcoin, victimele au pierdut în total peste 1 trilion de rupii indiene, ceea ce este echivalentul a peste 12.8 miliarde de dolari, o platformă de știri din India. Onmanorama raportate pe iunie 16.
Într-o schemă piramidală tipică, orchestratorul înșelătoriei Amit Bhardwaj a operat cu ajutorul lui „Șapte stele”. Grupul le-a promis victimelor o rentabilitate lunară de 10% în depozitele Bitcoin-on-Bitcoin timp de 18 luni prin programe de marketing pe mai multe niveluri.
Înainte de a realiza că numărul de Bitcoins (BTC) este limitată și, prin urmare, garanția nu este viabilă, mai mulți investitori și-au pus deja banii în înșelătorie. Situația s-a complicat mai mult de moartea creierului său, care a murit la începutul anului 2022 din cauza unui stop cardiac.
Se presupune că Bhardwaj însuși a obținut profituri între 385,000 și 600,000 de bitcoini, iar poliția din Pune, capitala statului Maharashtra, ar fi urmărit peste 60,000 de ID-uri de utilizator și adrese de e-mail implicate în caz.
Bhardwaj fiind plecat, următorul principal suspect este fratele său Ajay Bhardwaj, care nu a respectat ordinul de a dezvălui răposatul fratelui său Amit. cripto portofel numele de utilizator și parola către Direcția de aplicare (ED) a Departamentului de Venituri al Ministerului Finanțelor din India.
Legalitatea cripto nu este o chestiune de investigație
La începutul lunii martie, ED a spus că legalitatea criptomonedei în India, care este încă în proces de hotărând cum să-l reglementeze, nu a fost o problemă în caz, deoarece a fost o schemă Ponzi, care afirmă că:
„Ancheta desfășurată până acum a relevat că Amit Bhardwaj (care a murit în ianuarie anul acesta) cu complicitatea petiționarului, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway și alții, adică agenții de marketing pe mai multe niveluri și asociații, au strâns 80,000 de bitcoin ca venituri din infracțiuni. ”
În special, piața cripto nu este imună la escrocherii, un alt tip popular care implică o echipă a unei monede cripto sau o persoană care își pompează prețul pretinzând public că este optimistă și apoi vânzându-și activele la un preț umflat, profitând de milioane de dolari.
Sursa: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/