Direcția de aplicare a legii (ED) din India a înghețat active în valoare de 46 de milioane de dolari aparținând Seif care este un schimb de criptomonede. În comunicatul de presă al lui Vauld, compania a declarat că nu este de acord cu afirmațiile făcute de ED cu privire la procedurile Vauld KYC (Know Your Customer) și AML (Anti-Money Laundering).
Aceste bunuri confiscate de ED au fost găsite stocate în conturi bancare, solduri ale gateway-ului de plată și portofele și pe schimbul cripto Flipvolt. Cele 46 de milioane de dolari au fost legate de cazul aplicațiilor de împrumut instant. Flipvolt este aripa indiană a schimbului din Singapore Vauld.
Creditorul cripto a menționat că ED a dat un semnal verde pentru a îngheța activele în ciuda cooperării depline, în corelație cu declarația care a fost lansată recent,
Noi, ca și alți câțiva jucători care oferă servicii cripto în India, am primit somații de la Direcția de aplicare, Hyderabad, India, în luna iulie 2022, pentru a căuta anumite informații/documente. Cu respectarea cererii de chemare în judecată, am cooperat pe deplin cu Direcția de executare și am furnizat toate informațiile/documentele solicitate.
După WazirX, ED inspectează Crypto Lender Vuld în legătură cu spălarea banilor
ED a efectuat percheziții la mai multe sedii ale Yellow Tune Technologies Private Limited din Bangalore, după care a emis un ordin de înghețare a soldurilor bancare ale Vauld. În timpul investigației, ED a descoperit fonduri de aproape 46 de milioane de dolari (370 de crore INR) care au fost depuse.
Acest depozit a avut loc prin intermediul a 23 de entități care au inclus NBFC-urile acuzate și, de asemenea, firmele lor fintech, suma a fost depusă în portofelul INR al Yellow Tune Technologies Pvt Ltd cu Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Potrivit agenției federale din India, banii înghețați sunt venituri din infracțiuni derivate din practicile ilegale de împrumut. Direcția de aplicare a desfășurat aceste raiduri în mai multe sedii.
Aceste sedii aparțin companiei Yellow Tune Technologies din Bengaluru, raidurile au fost efectuate în legătură cu ancheta privind entitățile care erau suspectate că desfășoară practici frauduloase prin intermediul aplicațiilor de împrumut instant. Ancheta nu s-a oprit încă și se mai poate aștepta încă o investigație suplimentară.
Ce spune agenția federală din India despre creditul cripto
ED a vorbit în continuare despre această investigație și a menționat că până la 23 de NBFC (companii financiare nebancare) împreună cu firme fintech vor deturna fondurile în valoare de 46 de milioane de dolari în portofelele INR ale Yellow Tune, care este brațul indian al lui Vauld.
Mai mult, ED a menționat,
… active mobile echivalente în valoare de 367.67 INR Cr care se află la schimbul criptografic Flipvolt sub formă de solduri bancare și gateway de plată în valoare de 164.4 INR Cr și activele cripto care se află în conturile lor pool în valoare de 203.26 INR Cr, sunt înghețate conform PMLA (Prevenirea banilor) Laundering Act), 2002, până când piața completă a fondului este furnizată de cripto-bursa
Sursa: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/