Sonda ED din India, Bollywood, joacă în schema criptoponzi de 800 de milioane de dolari

ED din India îl investighează pe Raj Kundra într-o schemă Ponzi de criptomonede de 800 de milioane de dolari, confiscând active și conectându-l la un proiect de minerit Bitcoin eșuat.

Direcția de aplicare a legii (ED) îl cercetează pe Raj Kundra, un om de afaceri proeminent și soțul actriței de la Bollywood Shilpa Shetty, în legătură cu un caz de spălare de bani legat de o schemă Ponzi de criptomonedă numită „Câștigă Bitcoin”. În special, Kundra nu este principalul suspect în această anchetă.

În ancheta în curs, ED a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 12 milioane de dolari, inclusiv un apartament din Mumbai deținut de Shilpa Shetty.

Lansat în 2017 de Ajay Bhardwaj și Mahendra Bhardwaj, „Gain Bitcoin” promitea investitorilor o rentabilitate de 10% pe lună, plătibilă în Bitcoin și a adunat rapid aproximativ 800 de milioane de dolari.

Schema a funcționat inițial prin distribuirea profiturilor investitorilor timpurii folosind fondurile de la noii participanți. Cu toate acestea, pe măsură ce recrutarea de noi investitori a devenit o provocare, plățile au încetat. Apoi, organizatorii au convertit fondurile rămase în Bitcoins și le-au ascuns în portofelele digitale anonime.

Investigațiile au dezvăluit că Kundra a primit 285 de bitcoini, în valoare acum de peste 18 milioane de dolari, de la Amit Bhardwaj, promotorul din spatele schemei. Se presupune că jetoanele au fost destinate unui proiect de exploatare a Bitcoin din Ucraina, care nu s-a materializat niciodată, iar rapoartele sugerează că Kundra încă le deține.

Kundra și Shetty au negat orice legătură cu schemă și rămân încrezători că vor fi scutiți de toate acuzațiile odată ce ancheta va fi finalizată.

Apariția înșelătoriei „Gain Bitcoin” coincide cu un control sporit de către autoritățile de reglementare indiene asupra activităților ilicite care implică criptomonede.

Luna trecută, Direcția de Aplicare și-a intensificat eforturile depunând o fișă de acuzare împotriva a 299 de entități în conformitate cu legile stricte din India împotriva spălării banilor. Acțiunea în justiție a fost un răspuns la o serie de fraude în care investitorii au fost induși în eroare de promisiuni legate de întreprinderile cripto miniere.

În plus, peisajul înșelătoriilor cu criptomonede din India evoluează, odată cu apariția unui nou model printre fraudatori. Recent, a existat o creștere a înșelătoriilor în care autorii se prezintă drept recrutori de locuri de muncă. Acești actori rău intenționați vizează solicitanții de locuri de muncă nebănuiți, oferindu-le roluri care presupun că implică tranzacții în criptomonede sau proiecte conexe, doar pentru a-i frauda.

Urmărește-ne pe Știri Google