Firmele criptografice din India obțin statutul de „entități raportoare” precum băncile

Deși guvernul indian și banca centrală au criticat piața cripto, ele lucrează pentru a aduce o oarecare claritate în materie de reglementare.

Mai devreme, Ministerul de Finanțe al Indiei a emis o notificare conform căreia întreprinderile cripto și NFT vor fi tratate ca „entități raportoare” în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA). aceasta înseamnă că firmele cripto care operează în India vor trebui să îndeplinească standarde de raportare și norme KYC similare, așa cum sunt urmate de alți jucători, cum ar fi băncile, operatorii de sisteme de plăți, intermediarii de valori mobiliare etc.

Drept urmare, normele KYC nu vor fi doar o bună practică pentru firmele cripto, ci mai degrabă o obligație legală. Astfel, toate întreprinderile cripto din India vor trebui să raporteze Unitatea de Informații Financiare (FIU) statutul juridic al oricăror tranzacții suspecte.

Aceasta este o evoluție binevenită, având în vedere că banca centrală indiană a gândit la un moment dat o interdicție completă a cripto-ului. În timpul reuniunii G20 de luna trecută din Bengaluru, India, ministrul de finanțe Nirmala Sitharaman a vorbit despre atingerea unor temeiuri comune pentru un cadru de reglementare cripto între toate națiunile G20.

„Vorbim cu toate țările dacă toate țările pot realiza o procedură standard de operare care va fi eficientă respectând un cadru de reglementare. Este în discuție cu națiunile G20”, a spus ea.

Cu toate acestea, ministerul de finanțe nu a acordat niciun fel de relaxare cu privire la taxele criptografice în timpul sesiunii bugetare din acest an.

Jucătorii din industria criptografică din India extind suportul

Jucătorii din industria criptografică din India și-au arătat disponibilitatea de a coopera cu autoritățile de reglementare, extinzându-și în același timp sprijinul în această problemă. Co-fondatorul CoinCDX Sumit Gupta a spus:

„Încet, dar sigur, ne îndreptăm către un ecosistem criptografic reglementat! Entități precum CoinDCX sunt acum obligate prin lege să efectueze diligență și o diligență îmbunătățită în conformitate cu PMLA. Noi, cei de la CoinDCX, ne angajăm să combatem spălarea banilor și finanțarea terorii. Efectuăm aceste conformări în mod voluntar de ceva vreme, dar bucuroși să vedem că acest lucru a fost transformat în lege”.

El a adăugat în continuare că ei caută o modalitate de a partaja date cu FIU-IND pentru o perioadă. Cu toate acestea, această nouă lege va deschide acest canal de partajare a datelor. Sumit a spus că CoinCDX va continua să lucreze cu autoritățile de reglementare și factorii de decizie pentru a aduce mai multă claritate în viitor.

Avocatul tehnologiei Jaideep Reddy a spus: „Mă bucur să spun că am făcut această recomandare încă din decembrie 2018 (fragment atașat), iar notificarea a intrat exact sub prevederea sugerată”.

Bhushan este un entuziast FinTech și deține un aspect bun în înțelegerea piețelor financiare. Interesul său pentru economie și finanțe atrage atenția asupra noilor piețe emergente de tehnologie Blockchain și criptocurrency. El este continuu într-un proces de învățare și se menține motivat prin împărtășirea cunoștințelor dobândite. În timpul liber citește romane de ficțiuni thriller și uneori își explorează abilitățile culinare.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.