Cea mai mare înșelătorie criptografică din India ar putea fi mai mare decât se estima mai devreme (raport) 

Cea mai mare fraudă criptografică din India de până acum continuă să arunce noi detalii, extinzând dimensiunea și sfera înșelătoriei chiar și la patru ani după ce cazul a ieșit la lumină.

Anterior, poliția estima că înșelătoria GainBitcoin a implicat aproximativ 80,000 BTC, dar acum bănuiesc că numărul este între 385,000 și 600,000, media. Rapoarte a spus. Chiar și la rata actuală, 600,000 BTC valorează peste 12 miliarde de dolari, aproape de un trilion de INR. 

Rapoartele sugerează, de asemenea, că numărul persoanelor înșelate ar putea fi de 100,000. Plângerile poliției (First Information Report – FIR) depuse de investitorii care și-au pierdut banii în schema MLM au crescut la 40. Până în prezent, poliția a depistat 60,000 de ID-uri de utilizator și adrese de e-mail. 

Creierul înșelătoriei GainBitcoin, Amit Bhardwaj, a murit în urma unui stop cardiac în ianuarie anul acesta.

Model de afaceri defectuos 

Această schemă de marketing pe mai multe niveluri a oferit o rentabilitate lunară de 10% în bitcoin pentru investițiile BTC timp de 18 luni. Investitorii din India și din străinătate și-au depus BTC în ademenirea unor randamente mai mari. Dar, având în vedere numărul limitat de BTC, a fost un model de afaceri defectuos încă de la început, care a căzut în cele din urmă în 2018, lăsând o urmă lungă de investitori înșelați.  

În timpul anchetei prelungite și a procedurilor judiciare, Curtea Supremă a Indiei o dată a întrebat avocatul guvernului să explice dacă bitcoin este legal sau nu în India - o întrebare la care autoritățile au evitat până acum să răspundă direct. 

Urmărirea portofelelor

Direcția de aplicare a legii (ED) din India investighează cazul și a rezervat mai mulți membri ai familiei lui Amit Bhardwaj, inclusiv tatăl și fratele său, pentru presupusa implicare a acestora în înșelătorie. În martie, Curtea Supremă a Indiei a decis să dea instrucțiuni unuia dintre principalii acuzați și fratelui lui Amit Bhardwaj să ofere acces la portofelele sale cripto, oferind nume de utilizator și parole.

Cu toate acestea, acuzatul a declarat prin avocatul său că a furnizat deja toate detaliile poliției.  

Dar anchetatorii cred că familia Bhardwaj, inclusiv Ajay, a folosit mai multe portofele pentru a colecta depozite BTC, iar multe dintre ele sunt încă de urmărit. La începutul acestei luni, ED a efectuat raiduri în șase locații din Delhi, inclusiv unele legate de avocații unei firme de avocatură din Delhi.

Rapoartele din presă au dezvăluit că ED a confiscat mai multe dispozitive electronice și hârtii esențiale, sugerând că numărul de persoane înșelate de escrocheria GainBitcoin ar putea fi de peste 100,000.

Anchetatorii arestați 

Mai devreme, Criptocartofi raportate că poliția a arestat doi anchetatori privați pentru că au sustras 1,100 de BTC dintr-unul dintre portofele în timpul anchetei în acest caz. Aceștia au fost luați la bord pentru a ajuta poliția în anchetă, deoarece autoritățile nu aveau expertiza necesară.

Unul dintre anchetatori a fost un fost ofițer de poliție al prestigiosului Serviciu de Poliție Indian (IPS) care se pensionase voluntar și înființase o firmă de investigații private specializată în fraude cu criptomonede.