Săptămâna trecută, un student din India a fost arestat pentru că se presupune că folosind criptomonede să sponsorizeze activitățile Statului Islamic din Irak și Siria (ISIS), un grup terorist. Activele cripto implicate în acuzații nu au fost menționate.
Finanțarea teroriștilor utilizând criptomonede
Potrivit unui tweet de duminică de către Agenția Națională de Investigații din India (NIA), studentul, Mohsin Ahmad, este un membru activ al ISIS care ar fi colectat fonduri de la simpatizanți din India și din alte țări și a trimis aceste fonduri organizației teroriste sub formă de criptomonede.
O operațiune de căutare a lui Ahmad în sediul său rezidențial a fost condusă de NIA, care a dus la arestarea sa la casa sa din New Delhi, capitala Indiei.
Se spune că reținerea lui Ahmad face parte din rezultatele unei acțiuni suo-moto a grupului de lucru împotriva terorismului din India asupra unui caz legat de activitățile online și la sol ale ISIS. Suo-moto înseamnă puterea agențiilor guvernamentale de a institui sau de a prelua cazuri pe cont propriu.
Deși NIA a remarcat că cazul este încă în curs de investigații suplimentare, s-a spus că studentul indian s-a prezentat duminică la o instanță locală, unde a fost trimis pentru o zi preventivă. Ahmad va apărea luni în fața unei instanțe speciale NIA.
Finanțare cripto-legată pentru activități teroriste
Nu este prima dată când criptomonedele sunt raportate ca fiind folosite pentru a sponsoriza teroriști.
La începutul acestui an, autoritățile israeliene a confiscat 30 de portofele de schimb cripto Al'matchadun care au fost legate de Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (Hamas), un grup militant islamic, și au confiscat fondurile din ele.
Criptomonede în valoare de milioane de dolari pentru finanțarea activităților organizației teroriste ar fi fost transferate în aceste portofele, de unde motivul confiscării lor.
În septembrie 2020, Autoritățile franceze au arestat 29 de persoane implicat într-o schemă cripto folosită pentru a finanța activitățile Jihadului sirian, un grup terorist islamic, în alte țări.
Înainte de a fi reținuți, grupul îi sponsorizase anterior pe teroriști cu fiat, dar mai târziu a recurs la cumpărarea de bonuri bitcoin despre care cred că le-ar putea ascunde adevărata identitate.
Sursa: https://coinfomania.com/indian-student-arrested-for-crypto-funding-isis/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=indian-student-arrested-for-crypto-funding -isis