Investitorii indieni ar fi putut pierde 128 de milioane de dolari din cauza schimburilor de criptomonede false: Raport Investitorii indieni ar fi putut pierde 128 de milioane de dolari din cauza schimburilor de active digitale false: Raport  

Este posibil ca investitorii indieni să fi pierdut 128 de milioane de dolari (1,000 de milioane de INR) din cauza schimburilor criptografice false. Majoritatea dintre ei au fost înșelați din cauza lipsei de cunoștințe despre investițiile sigure în active digitale. Pe măsură ce investitorii își îndreaptă atenția spre cripto, escrocii se concentrează și pe această nouă clasă de active pentru a-și găsi prada, a spus un raport de știri marți.

Fraudă criptografică de 128 de milioane de dolari

Dezvăluirea a fost făcută într-o presă raportează pe baza informațiilor furnizate de compania de securitate cibernetică CloudSEK. Firma a dat peste fraudă atunci când un investitor care pierduse 64,000 de dolari (50 lakh INR) din cauza înșelătoriilor cu criptomonede i-a cerut ajutorul.

În timpul investigației, CloudSEK a spus că a lovit o operațiune în curs în care domeniile de phishing și aplicațiile cripto false sunt folosite pentru a înșela investitorii nebănuiți.

„Estimăm că actorii amenințărilor au fraudat victime cu până la 128 de milioane de dolari (aproximativ 1,000 de milioane de lei) prin astfel de escrocherii criptografice”, a declarat Rahul Sasi, fondator și CEO CloudSEK.

Mod de operare

Descriind modul de operare al fraudei, CloudSEK a spus că întreaga operațiune începe cu crearea unor platforme false de tranzacționare cu criptomonede care le uzurpă pe cele legitime. Acestea reproduc tabloul de bord și experiența utilizatorului site-ului oficial.

„Această campanie la scară largă atrage indivizii neprudenți să facă o uriașă înșelătorie a jocurilor de noroc. Multe dintre aceste site-uri false uzurpa identitatea „CoinEgg”, o platformă legitimă de tranzacționare cu criptomonede cu sediul în Marea Britanie”, se arată în raport.

Investitorii nebănuiți sunt abordați și împrietenați pe rețelele sociale de către actori amenințări care folosesc de obicei profiluri feminine false. Ele influențează victima să investească în active digitale și să înceapă tranzacționarea.

„Profilul împărtășește, de asemenea, credit de 100 de dolari, ca un cadou pentru un anumit schimb de criptomonede, care în acest caz este o copie a unui schimb de criptomonede legitim”, a explicat raportul.

Inițial, victima realizează profituri frumoase care îi sporesc nivelul de încredere. Acest lucru are ca rezultat o investiție de sume mai mari și atunci când escrocul lovește. Dintr-o dată, investitorii constată că conturile lor sunt înghețate și nu își pot retrage investițiile. Persoana care i-a influențat să investească pe rețelele de socializare merge și ea incomunicat.

Pe măsură ce investitorii păcăliți se plimbă cu plângerile lor pe internet, noi actori amenințări apar sub masca anchetatorilor.

„Pentru a recupera bunurile înghețate, ei solicită victimelor să furnizeze informații confidențiale, cum ar fi cărți de identitate și detalii bancare, prin e-mail. Aceste detalii sunt apoi folosite pentru a comite alte activități nefaste”, se arată în raport.  

Cazurile de fraudă criptografică în creștere

Cazurile de fraudă criptografică sunt raportate destul de frecvent în India, mai ales din cauza popularității tot mai mari a activelor digitale și a lipsei unui cadru legal care să le reglementeze. Se pare că guvernul indian plănuiește să aducă un proiect de lege de reglementare cripto doar atunci când a consens este atins la nivel global.

Recent, poliția indiană arestat doi anchetatori privați pentru că au furat 1,137 BTC în timp ce investigau o înșelătorie MLM bazată pe cripto, care implică 87,000 BTC.