Indian Crypto Exchange WazirX Conturi bancare gratuite de ED

• Conturile WazirX Unfrozen de către Direcția de aplicare a legii din India.
• Ministrul de Finanțe a adus în lumina reflectoarelor aplicațiile ilegale de împrumut cu conexiuni cu China.

WazirX, o bursă de criptomonede, a anunțat luni că, la mai bine de o lună după ce Direcția de Aplicare (ED) a Indiei și-a înghețat conturile bancare, a fost „Deblocare”. ED a înghețat contul bancar WazirX luna trecută, ca parte a unei anchete în curs de desfășurare presupusa fraudă pe cereri de împrumut instant, care oferă împrumuturi pe termen scurt.

Mai multe dintre cele 16 companii fintech care sunt ținta unei investigații au folosit platforma WazirX. Ulterior, schimbul de criptomonede WazirX a declarat că a lucrat cu autoritatea Direcției de Aplicare, furnizându-le toate detaliile, datele și documentația necesare despre companiile suspectate care au folosit platforma WazirX.

Și schimbul de criptomonede indian WazirX stabilit acea 

WazirX are o politică fără toleranță față de orice activități ilegale care utilizează platforma sa și obligă utilizatorii să o folosească numai în scopuri legale și de bună-credință. Pe WazirX, utilizatorii se angajează să opereze în conformitate cu toate legile aplicabile.

Sondă WazirX cu Direcția de aplicare

Organismul de reglementare indian responsabil cu monitorizarea infracțiunilor economice WazirX, pentru că ar fi permis achiziționarea și transferul de active de criptomonede virtuale în sprijinul firmelor înșelătorii de aplicații Instant Loan cu sediul în China.

Ulterior, pe 5 august, ED a inițiat un raid pe Sameer Mhatre's Proprietățile WazirX pentru că ar fi sprijinit 16 companii fintech acuzate în utilizarea criptomonedei pentru a spăla veniturile din infracțiuni. Deși, anchetatorii au înghețat 8.1 milioane de dolari în bani deținuți în schimb.

WazirX a fost însărcinat cu aprobarea tranzacțiilor în valoare de peste 350 de milioane de dolari în active criptomonede către portofele neidentificate. Ministrul de Finanțe, Nirmala Sitharaman, a confirmat pe 3 august că, în cadrul FEMA, a fost trimisă și la WazirX Notice de prezentare a cauzei (SCN). 

WazirX a întâmpinat și o nouă problemă, care a escaladat situația într-un Argument pe Twitter între un co-fondator al WazirX Nischal Shetty și CEO-ul Binance Changpeng Zhao, asupra cine controlează WazirX.

Mai mult, ministrul Finanțelor Nirmala Sitharaman a prezidat o ședință din 8 septembrie. În cadrul ședinței ministrul Finanțelor a adus „aplicații de împrumut ilegale” cu legături cu China în centrul atenției.

recomandat pentru tine